深圳市金溢科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-071

深圳市金溢科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2022年9月14日（周三）14:30开始

网络投票时间为：2022年9月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份数量59,667,899股，占公司有表决权股份总数的33.1215%。其中：

1、现场会议出席情况：

现场表决的股东及股东代表人数共5人，代表有表决权的股份数量59,146,650股，占公司有表决权股份总数的32.8322%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份数量100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

2、网络投票情况：

在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共9人，代表有表决权的股份数量521,249股，占公司有表决权股份总数的0.2893%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表有表决权的股份数量521,249股，占公司有表决权股份总数的0.2893%。

（三）公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、覃国飚律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分首次授予限制性股票的议案》；

表决情况：

同意59,643,699股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9594%；反对24,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0406%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意497,149股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的95.3582%；反对24,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的4.6418%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议表决事项，已获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况：

同意59,643,699股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9594%；反对24,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0406%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意497,149股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的95.3582%；反对24,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的4.6418%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议表决事项，已获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、覃国飚律师现场见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-072

深圳市金溢科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本

暨通知债权人公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，并于2022年9月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第三个解锁期的解锁条件，以及24名原激励对象因个人原因离职，根据《激励计划》的相关规定，公司将回购注销上述共142名人员已获授但尚未解除限售的合计592,216股限制性股票，具体情况详见公司于2022年8月26日、2022年9月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分首次授予限制性股票的议案》（公告编号：2022-064）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-071）等相关公告。实施回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票后，公司总股本将由180,148,557股减少至179,556,341股，公司注册资本将随之发生变动。

本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少592,216元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规关于减少注册资本的相关规定，公司特此通知债权人，关于债权申报、债务清偿及提供相应担保事宜，请债权人自本公告披露之日起45日内，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并附随有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用信函、传真或邮件的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2022年9月15日至2022年10月29日期间，每工作日9:00-11:30、14:00-17:00；

2、申报地点及申报材料送达地点

联系人：周怡

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层，公司董事会办公室

联系电话：0755-26624127

传真：0755-86936239

邮箱：ir@genvict.com

3、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-073

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年9月14日以通讯表决方式召开，本次会议已于2022年9月9日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长罗瑞发先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任周怡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-074）。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-074

深圳市金溢科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长罗瑞发先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任周怡女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周怡女士董事会秘书任职生效后，公司董事长罗瑞发先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

周怡女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

截至本公告披露日，周怡女士未持有公司股份。周怡女士的个人简历详见本公告附件。

董事会秘书周怡女士的通讯方式如下：

办公电话：0755-26624127

传真号码：0755-86936239

电子邮箱：ir@genvict.com

通讯地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年9月15日

附件：

周怡女士简历

周怡，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，法学专业本科。曾任深圳万讯自控股份有限公司证券事务代表、深圳市沃尔核材股份有限公司证券事务负责人、亨达科技集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、深圳久屹光电有限公司董事会秘书、深圳睿朴管理咨询有限公司监事。2021年8月入职公司，现任公司董事会办公室副主任。

周怡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

截至本公告日，周怡女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；周怡女士最近三十六个月没有受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。且不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

经查询，周怡女士不属于“失信被执行人”。