浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事
集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2022-041
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事
集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 监事持股的基本情况
截止本公告披露日，公司监事倪为民持有浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）931,700 股，占本公司总股本比例 0.3565%。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司部分监事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2022-025）。
倪为民于 2022 年 9 月 2 日至2022 年 9 月 14 日通过集中竞价交易方式减持公司股份共计 310,500 股,占公司目前总股本的 0.1188%。截止本公告披露日，倪为民本次减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2022年9月16日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2022-037
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均采用累积投票制的方式进行表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：朱爽、胡敏
2、律师见证结论意见：
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2022年9月16日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2022-038
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第五届董事会第一次会议于 2022 年 9月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举秦迅阳先生为公司第五届董事会董事长，选举张宁女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于选举成立第五届董事会各专门委员会的议案》
同意成立公司第五届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会委员、主任委员名单如下：
1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：
主任委员：秦迅阳
委员： 洪林、施旻霞
2、董事会审计委员会委员三人，其中：
主任委员：陈福良
委员：叶肖华、秦迅阳
3、董事会提名委员会委员三人，其中：
主任委员：叶肖华
委员：陈福良、施旻霞
4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：
主任委员：陈福良
委员：叶肖华、秦迅阳
以上专门委员会委员任期至第五届董事会届满日止，自本次会议审议通过 之日开始。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任施旻霞女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于
第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任胡丕学先生、蔡建锋先生为公司副总经理，聘任陈明先生为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于
第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书，聘任张滨先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于
第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
三、上网公告
（一）独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2022年9月15日
相关人员简历：
秦迅阳先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，注册会计师。2004 年 8 月至 2007 年 1 月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司任审计员；2007 年 2 月至 2011 年 3 月，在天健会计师事务所历任项目经理、高级项目经理；2011 年 4 月进入财通证券有限责任公司投资银行部工作，2013 年 4 月至 2016 年 5 月，在财通证券股份有限公司投资银行三部财务顾问部任经理， 2016 年 5 月至 2020 年 10 月，在财通证券股份有限公司中小企业投资银行部任副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任宁波市镇海区人民政府副区长（挂职）；2020 年 11 月至今任宁波市镇海投资有限公司副总经理，2020 年 12 月至今任德宏股份董事长, 2022年8月至今任浙江镇能科技有限公司执行董事。
张宁女士，中国国籍，1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理， 2012 年 2 月至 2021 年 10 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事， 2020 年 4 月至今担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2010 年 3 月至 2016 年 9 月先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理,2016 年 9 月至 2020 年 12 月担任德宏股份董事长，2020 年 12 月至今担任德宏股份副董事长。
施旻霞女士，中国国籍，1974 年生，本科学历。1999 至 2002 年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002 年 5 月至 2020 年 4 月担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004 年至 2010 年 9 月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份董事兼总经理。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任中国内燃机工业协会电机电器分会副理事长。
胡丕学先生，中国国籍，1981 年生，汉族，工程硕士。2002 年至 2016 年 12 月历任德宏有限、德宏股份技术中心工程师、产品主管、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理，2016 年 12 月至今担任德宏股份副总经理。
蔡建锋先生，中国国籍，1978 年生，汉族，大专学历。2001 年至 2016 年 12 月历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理，2016 年 12 月至今担任德宏股份副总经理。
陈明先生，中国国籍,1984 年生，无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、国际注册内部审计师。2007 年 7 月至 2009 年 7 月任天健会计师事务所项目经理，2009 年 8 月至 2020 年 9 月，历任财通证券股份有限公司计划财务部总账会计、投资银行部业务财务负责人。2020 年 10 月至今担任德宏股份财务总监。
朱国强先生，中国国籍，1976 年生，工商管理硕士，高级会计师。1995 至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997 至 2009 年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010 年 1 月任德宏有限财务负责人。2010 年 9 月至 2016 年 9 月担任德宏股份董事会秘书、财务负责人。2016 年 9 月至 2020 年 12 月担任德宏股份董事。2016年 9 月至今任德宏股份董事会秘书。
张滨先生，中国国籍，1990年生，汉族，本科学历。2013年6月至2014年4月在德宏股份技术中心工作，2014年5月至2015年4月在浙江新屹建设集团有限公司任助理工程师，2015年5月至2016年6月在德宏股份办公室工作，2016年7月至今在德宏股份证券部工作，2020 年7月至今任德宏股份证券事务代表。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2022-040
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年9月 15 日召开2022 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举成立第五届董事会各专门委员会的议案》及《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：
一、 公司第五届董事会组成情况
1、董事长：秦迅阳先生；副董事长：张宁女士
2、董事会成员：非独立董事秦迅阳先生、张宁女士、施旻霞女士、陈晨先生、刘勇先生、翁宁宁先生，以及独立董事叶肖华先生、洪林先生、陈福良先生。
3、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：
主任委员：秦迅阳
委员： 洪林、施旻霞
4、董事会审计委员会委员三人，其中：
主任委员：陈福良
委员：叶肖华、秦迅阳
5、董事会提名委员会委员三人，其中：
主任委员：叶肖华
委员：陈福良、施旻霞
6、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：
主任委员：陈福良
委员：叶肖华、秦迅阳
以上专门委员会委员任期至第五届董事会届满日止，自本次会议审议通过 之日开始。
二、 公司第五届监事会组成情况
1、监事会主席：吴光裕先生；
2、监事会成员：股东代表监事吴光裕先生、孙峥艳女士及职工代表监事诸勤勤女士。
三、公司董事、监事人员换届离任情况
因第四届董事会、第四届监事会任期届满，陈星照先生不再担任公司独立董事，倪为民先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2022年9月15日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2022-039
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”、“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月15日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由吴光裕先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》
选举吴光裕先生为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。（简历详见附件1）
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2022年 9 月 15日
附件1：
吴光裕先生，中国国籍，1983 年生，中共党员，本科学历。2011 年 11 月至2013 年 5 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处团工委书记；2013 年 5 月至 2017年 5 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处经济发展服务中心主任；2017 年 5 月至 2017 年 10 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处发展服务办公室主任；2017年 10 月至 2020 年 9 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处财政管理办主任；2020年 9 月至 2021 年 7 月任宁波市镇海区国有资产管理服务中心企业改革和产权管理科科长；2021 年 7 月至今任宁波市镇海区国有资产管理服务中心党工委委员、副主任；2022 年 5月至今任德宏股份监事、监事会主席。
