君禾泵业股份有限公司
关于哈工石墨平安石墨矿采矿权新立申请获得
自然资源部受理的公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-088
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于哈工石墨平安石墨矿采矿权新立申请获得
自然资源部受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简称“哈工石墨”）之全资子公司鸡西国润矿业有限公司（以下简称“国润矿业”）已收到中华人民共和国自然资源部出具的《受理通知单》（编号：100000222120220008）。
自然资源部依法对国润矿业黑龙江省鸡西市滴道区平安石墨矿采矿权新立申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，予以受理。
若本次哈工石墨平安石墨矿采矿权新立申请获得自然资源部审批通过，哈工石墨将实现天然球形石墨核心原材料供应的自主化，进一步完善天然石墨采、选、深加工一体的产业布局。平安石墨矿采矿权新立申请事项尚需自然资源部审核，能否审核通过尚存在不确定性，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年9月16日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-087
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月15日
(二)股东大会召开的地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，非独立董事胡立波、张逸鹏及独立董事毛磊、周红文因工作原因请假未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋良波出席本次会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均逐项表决审议通过；
2、本次会议议案无对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案无特别决议议案；
4、本次会议议案无涉及的关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所
律师：毛骁骁律师、钱航律师
2、律师见证结论意见：
公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年9月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
