中钢国际工程技术股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
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中钢国际工程技术股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2022年9月15日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份703,882,013股，占上市公司总股份的54.9461％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份698,001,905股，占上市公司总股份的54.4871％。通过网络投票的股东20人，代表股份5,880,108股，占上市公司总股份的0.4590％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份5,880,108股，占上市公司总股份的0.4590％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东20人，代表股份5,880,108股，占上市公司总股份的0.4590％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于2022年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意703,718,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％；反对163,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意5,716,108股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2109％；反对163,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7755％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0136％。
提案2.00 关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司对外担保制度》的议案
总表决情况：同意703,420,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；反对461,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0655％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意5,418,168股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1440％；反对461,140股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8424％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0136％。
提案3.00 关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司关联交易管理办法》的议案
总表决情况：同意703,417,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9341％；反对461,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0655％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意5,415,968股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1066％；反对461,140股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8424％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0510％。
提案4.00 关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
总表决情况：同意703,417,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9341％；反对461,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0655％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意5,415,968股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1066％；反对461,140股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8424％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0510％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2022年9月15日
