浙江乔治白服饰股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会
决议的公告
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-028
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年9月15日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十二次会议决议召开2022年第一次临时股东大会。
5、会议主持人：董事池方燃先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份121,191,305股，占上市公司总股份的23.8801％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份105,847,100股，占上市公司总股份的20.8566％。通过网络投票的股东3人，代表股份15,344,205股，占上市公司总股份的3.0235％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份844,205股，占上市公司总股份的0.1663％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份844,205股，占上市公司总股份的0.1663％。
8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
同意121,191,305股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况为：同意844,205股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于设置第七届董事薪酬的议案》
同意121,191,305股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于设置第七届监事薪酬的议案》
同意121,191,305股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇先生、周姜姜女士、张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
4.01 选举池方燃先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数120,992,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。
4.02 选举陈永霞女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数120,992,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。
4.03 选举池也女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数120,992,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。
4.04 选举白光宇先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数120,992,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。
4.05 选举周姜姜女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数120,992,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。
4.06 选举张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数120,992,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。
（五）审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
5.01 选举刘晓刚先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数120,992,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。
5.02 选举刘世水先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数120,992,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。
5.03 选举刘强先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数120,992,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。
（六）审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》
会议以累积投票的方式选举李富华先生、郑赛赛女士为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
6.01选举李富华为公司第七届监事会监事
总表决情况：同意股份数120,992,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。
6.02选举郑赛赛为公司第七届监事会监事
总表决情况：同意股份数120,992,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
见证律师：吕程、王蔚
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年9月16日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董 事 会
2022年9月16日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-029
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会、监事会及高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月15日在公司会议室召开了职工代表大会。
经会议讨论，一致同意选举林玲女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2022年9月16日
附件：
林玲女士：中国国籍，1986年5月出生，大专学历，无境外永久居留权。2007年10月至今任职于浙江乔治白服饰股份有限公司为专卖采购专员。2016年8月起担任本公司职工代表监事。林玲女士未直接持有公司股份；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有0.725万股，占总股本的0.0014%；与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林玲女士不属于“失信被执行人”。
