上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2022-018
上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会”）于2022年9月15日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于2022年9月14日书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席吴春晖先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
二〇二二年九月十六日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2022-017
上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会”）于2022年9月15日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2022年9月14日通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》，公告编号2022-016。
2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会所审议的议案尚需提交股东大会审议，故定于2022年10月10日（周一）召开2022年第一次临时股东大会，具体会议通知由公司董事会办公室拟订，并于会议召开日前十五天送达公司股东。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2022-019。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年九月十六日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2022-019
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年10月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月10日 14点 00分
召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月10日
至2022年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2022年9月16日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，详见《上海广电电气（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》等相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：拟出席公司2022年第一次临时股东大会的股东请于2022年9月30日（周五）之前办理登记手续。
（二）登记地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司董事会办公室。
（三）登记手续：法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号
联系人：WANG HAO、钟熙
电话：021-67101661
传真：021-67101610
邮编：201401
（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2022年9月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海广电电气（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2022-016
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年9月15日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。上述事项尚需提交公司股东大会批准，具体事项如下：
一、控股子公司的基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海安奕极企业发展有限公司
统一社会信用代码：91310000746506972H
注册资本：美元1,644万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：蔡志刚
注册地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东
经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。
（二）股权结构
单位：万美元
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（三）财务状况
安奕极企业最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
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二、新三板挂牌目的及对公司的影响
本次安奕极企业拟申请在新三板挂牌，将有利于进一步完善安奕极企业的法人治理结构，提升品牌影响力，增强核心竞争力。
安奕极企业在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对安奕极企业的控制权，不会影响公司独立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响。安奕极企业在新三板挂牌，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司资产的市场价值。
三、独董意见
我们认为，公司控股子公司安奕极企业申请在新三板挂牌不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营产生重大影响。因此，我们同意本次《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、风险提示
本次安奕极企业申请新三板挂牌事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
安奕极企业筹备并申请新三板挂牌，需要中介机构进场尽职调查，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年九月十六日
