陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2022-050

陕西航天动力高科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月15日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事彭恩泽先生因公出差未出席会议，独立董事王锋革先生、张立岗先生因公务未出席会议；

2、公司在任监事7人，出席5人，监事王林先生、朱锴先生因公务未出席会议；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌律师、闫思雨律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。

综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-051

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于公司2022年第一次临时股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；

（三）本次董事会会议于2022年9月15日在公司中心会议室以现场结合通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事彭恩泽先生、王锋革先生、张立岗先生以通讯方式出席会议；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于委任董事会战略委员会部分成员的议案》。

公司董事会同意委任薛晓军先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至第七届董事会届满，其他成员保持不变。

调整后的第七届董事会战略委员会成员如下：

董事会战略委员会召集人： 朱奇

委 员： 彭恩泽 赵仕哲 薛晓军 卢振国

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

三、上网公告附件

公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年9月16日