中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2022-040

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2022年9月15日。会议通知、会议文件于2022年9月1日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票17份，收回17份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于修订《中国民生银行对外投资并购管理办法》的决议

会议决定通过该议案，修订后的制度名称为《中国民生银行股权投资管理办法》。

议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

2.关于修订《中国民生银行数据治理指引》的决议

议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

3.关于修订《中国民生银行金融资产减值管理制度》的决议

议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

4.关于修订《中国民生银行信用风险内部评级体系管理制度》的决议

议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

5.关于《中国民生银行2022年上半年资本管理报告》的决议

议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2022-041

中国民生银行股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本行监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届监事会第十一次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2022年9月15日。会议通知、会议文件于2022年9月5日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票8份，收回8份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

关于《中国民生银行2022年上半年资本管理报告》的决议

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2022年9月15日