上海振华重工（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2022-026
上海振华重工（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事王成先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、董磊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2022年9月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2022-027
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年9月27日(星期二)下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动
投资者可于2022年9月20日(星期二)至9月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zpmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月27日下午 15:00-16:00召开2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年9月27日 下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络互动
三、参加人员
董事长、董事：刘成云
董事、总经理（总裁）：欧辉生
董事、副总裁：刘启中
董事、财务总监：朱晓怀
董事会秘书：孙厉
独立董事：白云霞
如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年9月27日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年9月20日(星期二)至9月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@zpmc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：战略发展部（董监事会办公室）
联系电话：021-50390727
传真：021-31193316
邮箱：ir@zpmc.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2022年9月16日
