华电能源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B 公告编号：2022-065
华电能源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月15日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，郭欣、熊卓远、程刚、独立董事曹玉昆和独立董事张劲松因公未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，王新华、张艳梅因公未出席会议；
3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于转让公司持有的金山股份20.92%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于更换公司部分监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及公司与控股股东一一中国华电集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份88,112.65万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所
律师：宋长鸿律师和陆锦志律师
2、律师见证结论意见：
龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2022年9月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B 公告编号：临2022-066
华电能源股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年9月27日(星期二)下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年9月20日(星期二) 至9月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600726@hdenergy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月27日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年9月27日下午14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：冯荣先生
董事会秘书、总会计师：李西金先生
独立董事：曹玉昆女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年9月27日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年9月20日(星期二)至9月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600726@hdenergy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券法务部
电话：0451-58681872
邮箱：600726@hdenergy.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2022年9月16日
