永艺家具股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2022-058
永艺家具股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事王佳芬女士、独立董事邵毅平女士、独立董事章国政先生、独立董事蔡定国先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2022年9月16日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-059
永艺家具股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年9月23日 （星期五）15：00-16:00
● 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 问题征集：投资者可在2022年9月21日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱：ue-ir@uechairs.com，公司将在2022年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，本公司拟于2022年9月23日（星期五）下午15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对2022年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2022年9月23日（星期五）15：00-16:00
会议召开地点：同花顺“同顺路演平台”（https://board.10jqka.com.cn/ir）
会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理张加勇先生，财务总监吕成先生，董事会秘书顾钦杭先生，独立董事邵毅平女士将出席本次说明会。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。
四、 投资者参加方式
1、投资者可于2022年9月23日（星期五）15：00-16:00登陆同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺App 首页-更多-特色服务-路演平台）在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可在2022年9月21日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ue-ir@uechairs.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0572-5137669
电子邮箱：ue-ir@uechairs.com
六、 其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）查看本次业绩说明会的召开情况及在线交流内容。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2022年9月16日
