中节能万润股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-025

中节能万润股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十四次会议于2022年9月15日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长黄以武先生召集。会议通知于2022年9月9日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于向泸定地震灾区捐赠的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《万润股份：关于向泸定地震灾区捐赠的公告》（公告编号：2022-026）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

备查文件：公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-026

中节能万润股份有限公司关于向泸定地震灾区捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐款事项概述

2022年9月5日，四川省甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）计划向四川省慈善联合总会捐赠200万元专项资金，支持抗震救灾和尽快恢复灾区生产生活秩序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次捐款事宜已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次捐款不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次捐款对公司的影响

本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小投资者合法权益的情况。

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会

2022年9月16日