居然之家新零售集团股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2022-063
居然之家新零售集团股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加临时提案的情况；
2、本次股东大会无否决及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）14:30时；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年9月15日9:15一15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长汪林朋先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份5,581,529,525股，占上市公司总股份的85.4878%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,731,665,725股，占上市公司总股份的57.1549%。
通过网络投票的股东47人，代表股份1,849,863,800股，占上市公司总股份的28.3329％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份984,572,494股，占上市公司总股份的15.0799%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东45人，代表股份984,572,494股，占上市公司总股份的15.0799%。
备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会议采取现场会议与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于全资子公司为控股孙公司提供担保的议案
总表决情况：
同意5,581,162,561股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对366,964股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股。
该议案以普通决议通过，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。
中小股东总表决情况：
同意984,205,530股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9627％；反对366,964股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0373％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：高巍、李超
3、结论意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、居然之家新零售集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于居然之家新零售集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2022年9月15日
证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2022-064
居然之家新零售集团股份有限公司
关于股份回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日、2021年11月2日分别召开公司第十届董事会第二十次会议、第九届监事会第十八次会议、2021年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》。2021年11月4日，公司披露了《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：临2021-088）。2021年11月5日，公司披露了《关于第二期回购股份首次实施回购的公告》（公告编号：临2021-089），自2021年11月16日起，公司分别于每个月的前三个交易日内及每个月中旬的一个交易日披露了《关于股份回购进展的公告》。
因公司实施2021年年度权益分派，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币8.00元/股调整为不超过人民币7.84元/股。详见公司于2022年6月2日披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2022-042）。
为便于投资者及时了解公司股份回购进展，现将回购情况公告如下：
一、回购基本情况
截至2022年9月15日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份26,929,305股，占公司当前总股本6,529,036,899股的0.41%，最高成交价为5.25元/股，最低成交价为4.81元/股，成交总金额为135,154,662.45元（不含交易费用），已回购成交金额占公司拟回购金额上限50,000万元的27.03%。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年11月4日）前五个交易日公司股票累计成交量为58,157,345股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即14,539,336股）。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续积极实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2022年9月15日
