厦门万里石股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-082

厦门万里石股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2022年9月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年9月16日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为6人，实际出席的董事6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于第一大股东延期实施股份增持计划的议案》；

同意公司第一大股东兼董事长胡精沛先生将本次股份增持计划的履行期限延长，延长期限为6个月，自上一次增持计划时间到期之日起算。除上述调整外，原增持计划其他内容保持不变。

《关于第一大股东延期实施股份增持计划的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事胡精沛先生已回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于公司本次会议审议事项尚需提交股东大会审议，现提请公司于2022年10月10日下午15:00在福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2022年9月17日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-083

厦门万里石股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2022年9月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年9月16日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下:

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于第一大股东延期实施股份增持计划的议案》；

经审核，监事会认为，本次公司第一大股东兼董事长胡精沛先生延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2022年9月17日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-084

厦门万里石股份有限公司

关于第一大股东增持公司股份计划延期的

公告

股东胡精沛保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第一大股东兼董事长胡精沛先生出具的《关于延长增持计划实施期限的告知函》，并于2022年9月16日召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司第一大股东延期实施股份增持计划的议案》，具体情况如下：

一、原增持计划的基本情况

公司于2022年3月15日及2022年6月18日披露了《关于第一大股东增持股份计划的公告》（公告编号：2022-018，以下简称“增持计划”）、《关于公司第一大股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-059），公司第一大股东兼董事长胡精沛先生计划自上述增持计划公告之日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份，增持计划主要内容如下：

1、增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心。

2、增持的资金来源：自有资金或自筹资金。

3、增持股份的金额：胡精沛先生拟用于增持的金额合计不低于人民币3,000万元。

4、增持股份的价格区间：不超过28元/股。将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。

5、增持股份的增持方式：集中竞价交易方式。

6、增持计划的实施期限：自增持计划公告之日起未来6个月内增持完毕（窗口期不增持）。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，并及时披露是否顺延实施。

7、增持不是基于胡精沛先生的特定身份，如丧失特定身份时也将继续实施本次增持计划。

8、增持计划将按照有关法律法规的规定执行，在增持期间及增持股份计划完成后的六个月内，胡精沛先生不减持所持有的公司股份。

二、增持计划的实施情况

截至本公告披露日，公司第一大股东兼董事长胡精沛先生未增持公司股票。

三、延期实施增持计划的原因及后续增持计划

公司第一大股东兼董事长胡精沛先生增持公司股份计划实施期间，因受市场环境变化、定期报告窗口期、敏感期及疫情影响，能够实施股份增持的有效时间大幅缩短，本次股份增持计划未能在原定期限内完成。但是，基于对公司未来发展信心，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，胡精沛先生决定将本次股份增持计划的履行期限延长，延长期限为6个月，自上一次增持计划时间到期之日起算。除上述调整外，增持计划其他内容不变。公司将与胡精沛先生保持沟通，督促其严格履行增持计划。

四、关于延期实施增持计划的审议情况

（一）董事会审议情况

公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司第一大股东延期实施股份增持计划的议案》，关联董事胡精沛先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于2022年9月16日召开了第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司第一大股东延期实施股份增持计划的议案》。监事会认为：本次公司第一大股东胡精沛先生延期实施股份增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次公司第一大股东兼董事长胡精沛先生延期实施股份增持计划事项符合有关法律法规的规定，审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，公司第一大股东兼董事长胡精沛先生延期实施股份增持计划事项原因符合其实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。我们同意公司第一大股东兼董事长胡精沛先生延期实施本次股份增持计划并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

五、其他说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控制权发生变化，对公司治理结构不会产生重大影响。

3、本次增持计划的实施将严格遵守有关法律法规，以及中国证券监督管理委员会，深圳证券交易所关于上市公司权益变动、股票买卖敏感期及短线交易等相关规定。

六、备查文件

1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

4、《关于延长增持计划实施期限的告知函》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司

董事会

2022年9月17日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-085

厦门万里石股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东

大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2022年9月16日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月10日（星期一）召开2022年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间为：2022年10月10日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月10日上午09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月10日上午09:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年9月28日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2022年9月28日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：

厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

2、上述提案已经第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司2022年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》。

上述提案已经第四届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2022年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告》。

3、上述提案根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，关联股东在审议本议案时将回避表决，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2022年10月8日（上午8:30-17:00）。

3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2022年第三次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式

（1）联系人：朱著香、邓金银

（2）联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525

（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com

5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件：

1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2022年9月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362785

2、投票简称：万里投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月10日的交易时间，即09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2022年10月10日上午09:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年10月10召开的厦门万里石股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人股份性质和持股数量：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件三：

回 执

截至2022年9月28日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日