上海锦江国际酒店股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-044
上海锦江国际酒店股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月16日
(二)股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事陈礼明先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长张晓强先生因公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01、议案名称：发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：GDR在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10、议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12、议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉律师、王宁远律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2022年9月17日
● 上网公告文件
北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书
● 报备文件
上海锦江国际酒店股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-043
上海锦江国际酒店股份有限公司
关于发行GDR完成国资审批事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年8月29日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并申请在瑞士证券交易所挂牌上市的相关议案，具体内容已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
近日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）出具的《市国资委关于上海锦江国际酒店股份有限公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市有关问题的批复》。根据该批复，上海市国资委原则同意公司董事会提出的以不超过200,000,000股新增发的A股股票作为基础证券，发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市的方案。
公司本次发行GDR事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施，存在一定的不确定性。公司将严格按照相关法律法规要求，继续积极推进本次发行GDR事项，并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2022年9月16日
