上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于职工董事、职工监事换届选举的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2022-029
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于职工董事、职工监事换届选举的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会、监事会任期均已届满。公司于2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，进行换届选举。近期，经公司职工代表民主选举，由刘淼女士作为职工代表担任公司第十届董事会董事，由韩永祥先生、罗嘉宁女士、石婉卿女士作为职工代表担任公司第十届监事会监事。
刘淼女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的其他七名董事共同组成第十届董事会，任期一致。
韩永祥先生、罗嘉宁女士、石婉卿女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成第十届监事会，任期一致。
刘淼女士、韩永祥先生、罗嘉宁女士、石婉卿女士均不持有公司股票。
特此公告。
附：职工董事、职工监事简历
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二二年九月十七日
职工董事简历
刘淼，女，1980年11月出生，汉族，硕士研究生、经济学硕士，中共党员。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资规划部总经理助理、副总经理、综合事务部（党办）副总经理、投资发展部副总经理（主持工作）、总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司运营总监兼投资发展部总经理、第十届董事会职工董事。
职工监事简历
韩永祥，男，1974年3月出生，汉族，大学、工学学士，中级工程师，中共党员。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资规划部设计主管、总经理助理、副总经理、规划土地设计部副总经理（主持工作）、总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司纪委委员、技术总监兼规划土地设计部总经理、第十届监事会职工监事。
罗嘉宁，女，1979年10月出生，汉族，大学、法学学士，经济师。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计法务部副总经理（主持工作）、总经理、第九届监事会职工监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计法务部总经理、第十届监事会职工监事。
石婉卿，女，1980年5月出生，汉族，硕士研究生、法学硕士，经济师，中共党员。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅及配套建筑部营销主管、经理助理、住宅建筑运营部总经理助理、副总经理、第八、九届监事会职工监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅商业部总经理、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司总经理、第十届监事会职工监事。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股
公告编号：2022-030
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月16日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事4人，出席4人。
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事的提案
■
2、关于选举公司第十届独立董事的提案
■
3、关于选举公司第十届监事的提案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡晴、王焕铠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2022年9月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2022-031
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会于2022年9月16日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由董事长王颖女士召集、主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）选举王颖董事为本届董事会董事长。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（二）选举杜少雄董事为本届董事会副董事长。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（三）选举产生本届董事会专门委员会，各专门委员会成员名单如下：
1、战略委员会
主任委员（召集人）：王颖
委员：杜少雄、张军、LI YIFAN
2、审计委员会
主任委员（召集人）：雷良海
委员：陶武平、LI YIFAN、刘淼
3、提名委员会
主任委员（召集人）：陶武平
委员：王颖、LI YIFAN、雷良海
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：张军
委员：陶武平、雷良海、刘广安
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（四）分别采用特别决议方式审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意续聘杜少雄先生为公司总经理，同意续聘王维刚先生、戴红女士、沈彤女士、毛巧丽女士、施良先生为公司副总经理，以及佟洁女士为财务总监（财务负责人），同意续聘严少云先生为公司本届董事会秘书。上述高级管理人员聘期与本届董事会任期一致。
表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。
除公司副总经理沈彤女士持有公司B股7750股以外，其他高级管理人员均不持有公司股票。高级管理人员的简历附后。
三、上网公告附件
公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
附：高级管理人员简历
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二二年九月十七日
高级管理人员简历
杜少雄，男，1983年10月出生，汉族，大学，管理学学士，中共党员。历任：浦东新区区委组织部人才工作处主任科员；上海张江科技创业投资有限公司副总经理，上海张江（集团）有限公司办公室主任、营销中心主任、招商服务中心主任、公司党委委员、副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
王维刚，男，1965年5月出生，汉族，博士研究生，管理学博士，中共党员。历任：浦东新区纪委委员、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长、上海市张江高科技园区管委会副主任、党组成员、纪检组组长；浦东新区纪委委员、上海浦东科创集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、副总经理。
戴红，女，1968年3月出生，汉族，大学，文学学士，中教二级，中共党员。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、第九届监事会副主席。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、副总经理。
沈彤，女，1968年7月出生，汉族，在职研究生，工商管理硕士，会计师，中共党员。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅部业务主管、租售中心副经理、住宅及配套建筑部经理助理、副经理、战略投资部副总经理、总经理、住宅建筑运营部总经理，兼任上海新金桥广场实业有限公司党支部书记、总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、副总经理。
毛巧丽，女，1974年3月出生，汉族，硕士研究生，工学硕士，高级工程师，中共党员。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资规划部副总经理、总经理、运营总监、第七、八、九届董事会董事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、副总经理。2020年12月，毛巧丽同志被中共上海市委、市政府授予“上海市劳动模范”荣誉称号。
施良，男，1974年12月出生，汉族，在职大学本科，中共党员。历任：浦东新区源深体育发展中心主任、党支部书记；浦东新区教育局体育处副处长；浦东新区区委宣传部体育处副处长（主持工作）、处长。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、副总经理。
佟洁，女，1968年8月出生，汉族，大学，高级会计师。历任：中国第一拖拉机工程机械公司审计主管；中邦置业集团有限公司财务经理；旭辉集团股份有限公司高级审计经理；浦东新区国资委监事中心专职监事、上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监。
严少云，男，1968年6月出生，汉族，大学，法学学士。曾任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司综合事务部经理助理、综合事务部副经理、审计法务部副总经理（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作）。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会办公室主任。
