广西桂东电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2022-065

广西桂东电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月16日

(二)股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力1906会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于开展融资租赁售后回租业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案：议案4《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

律师：李洁、廖一瑾

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广西桂东电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成（南宁）律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

广西桂东电力股份有限公司

2022年9月16日