上海大屯能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2022-041
上海大屯能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店3楼会议厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛中华先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，以视频方式参加会议；
2、公司在任监事4人，出席4人，以视频方式参加会议；
3、董事会秘书段建军先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1已通过公司第八届董事会第六次会议审议；议案2已通过公司第八届董事会第十次会议审议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海联合律师事务所
律师：曹志龙、马义奎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年9月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-042
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2022年9月16日以现场+视频方式召开。公司应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，
同意聘任张沛顶先生为公司副总经理；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任翁明月先生为公司总工程师。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司[临2022-043]《上海大屯能源股份有限公司关于变更总工程师、聘任副总经理的公告》。
公司两名独立董事对上述《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》发表独立意见如下：
张沛顶先生已于此前提出辞任公司总工程师职务的书面申请，聘任张沛顶先生为公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本人同意聘张沛顶先生为公司副总经理；
聘任翁明月先生为公司总工程师，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本人同意聘任翁明月先生为公司总工程师。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年9月16日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-042
上海大屯能源股份有限公司
关于变更总工程师、聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，董事会收到总工程师张沛顶先生的书面辞职报告。因工作原因，张沛顶先生请求辞去公司总工程师职务。根据《公司章程》的有关规定，张沛顶先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司第八届董事会第十一次会议于2022年9月16日召开，审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，同意公司总经理张付涛先生的提议，聘任张沛顶先生为公司副总经理，聘任翁明月先生为公司总工程师。
特此公告。
附件： 1．张沛顶先生简历
2．翁明月先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年9月16日
附件1
张沛顶先生简历
张沛顶先生，1976年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1999.07-2001.06，大屯煤电公司姚桥煤矿采煤一队技术员；2001.06-2005.11，上海能源姚桥煤矿采煤一队主管技术员；2005.11-2006.02，上海能源姚桥煤矿采煤一队队长；2006.02-2010.09，上海能源姚桥煤矿生产技术科副科长；2010.09-2012.05，上海能源姚桥煤矿采煤副总工程师；2012.05-2015.05，上海能源姚桥煤矿总工程师；2015.05-2017.08，上海能源姚桥煤矿副矿长；2017.08-2017.11，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司副总经理（主持工作）、党委副书记；2017.11-2019.03，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司总经理、党委副书记；2019.03-2019.05，大屯煤电公司工程咨询公司党委书记、副经理、工会主席；2019.05-2020.03，上海能源徐庄煤矿矿长、党委副书记；2020.03至2022.09，上海能源总工程师、临时党委委员；2022.09起，任上海能源副总经理。
附件2
翁明月先生简历
翁明月先生，1972年10月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。2000.08-2002.01，神华神东煤炭集团有限责任公司（以下简称神华神东公司）榆家梁煤矿综采队技术员；2002.01-2003.04，神华神东公司榆家梁煤矿综采队副队长；2003.04-2003.09，神华神东公司榆家梁煤矿连采二队一分队党支部书记；2003.09-2003.10，神华神东公司榆家梁煤矿连采一队党支部书记、副队长；2003.10-2004.11，神华神东公司榆家梁煤矿综采队党支部书记；2004.11-2005.11，神华神东公司榆家梁煤矿综采二队队长；2005.11-2006.08，神华神东公司榆家梁煤矿综采一队队长；2006.08-2009.06，神华神东公司榆家梁煤矿矿长助理；2009.06-2010.03，神华神东公司柳塔煤矿副矿长；2010.03-2011.04，中煤平朔集团有限公司井工二矿副矿长；2011.04-2011.06，中煤平朔集团有限公司井工二矿矿长、党委副书记；2011.06--2014.02，中煤集团山西华昱能源有限公司总经理助理、生产技术部经理；2012.06-2013.10，中煤集团山西华昱能源有限公司总经理助理、煤炭事业部主任；2013.10-2014.08，中煤集团山西华昱能源有限公司总经理助理、煤矿管理中心副主任；2014.08-2015.02，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司工作；2015.02-2020.03，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司副总工程师；2020.03-2022.03，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司地测水文部（防冲办公室）经理；2022.03至2022.09，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司副总工程师；2022.09起，任上海能源总工程师。
