信雅达科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2022-042
信雅达科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月16日
(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶晖先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为涉及以特别决议通过的议案,获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕晓红、俞卓娅
2、律师见证结论意见：
信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2022年9月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2022-043
信雅达科技股份有限公司
关于投资杭州网信创业投资合伙企业
（有限合伙）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
经信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会 议审议通过，公司投资杭州网信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“网 信基金”）。具体情况详见公司于2017年7月14日披露的《关于投资杭州网信创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-033）。
2、对外投资协议签署及出资进展
《杭州网信创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）已于2017年8月25日完成签署，网信基金各合伙人认缴出资额2.05亿。杭州网信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“网信基金”）分别于2017年7月18日和2017年9月30日完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，网信基金备案规模为2.05亿。网信基金普通合 伙人分两期出资，分别于2017年9月18日和2021年6月25日完成首期出资和全部出资；公司分三期出资，分别于2017年9月18日、2020年9月18日和 2020年11月25日完成首期出资、二期出资和全部出资；网信基金其他有限合伙人分三期出资，分别于2017年9月18日、2020年9月18日和2021年6月25日完成首期出资、二期出资和全部出资。
3、对外投资历史变更情况
2019年10月15日，网信基金的基金管理人杭州信雅达投资管理有限公司法定代表人由高平变更为丁启元。2020年11月25日，网信基金有限合伙人王伟东、珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）分别向公司平价转让其持有的4.88%、14.63%的股份，至此，公司认缴网信基金的出资额由10,000万元增加至14,000 万元。因王伟东、珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）实际仅分别完成网信基金的首期出资500万元和1,500万元，因此公司支付给王伟东、珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）的股权转让价款分别为500万元、1,500万元。2020年11月26日，由于市场环境因素等影响，公司决定降低对网信基金的认缴出资额，经基金管理人（信雅达投资）同意，公司对网信基金的认缴出资额从14,000万元降至10,000万元，其他合伙人认缴出资额未发生变化，网信规模从2.05亿变更至1.65亿。
截至本公告日，网信基金已完成工商登记，基金备案，备案规模为1.65亿，所有合伙人均已完成出资。
具体情况详见公司于2021年11月22日披露的《信雅达科技股份有限公司关于投资杭州网信创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2021-057）。
二、对外投资进展情况
1、投资项目
截至本公告日，网信基金共投资11个项目，对外投资金额15,181.16万元，具体项目如下表所示。
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上述被投项目的各主要股东及其关系密切的家庭成员未持有上市公司5%以上股份，未在上市公司担任董事、监事及高级管理人员，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，与公司不存在关联关系，与公司无其他利益安排，也不与第三方存在其他影响公司的利益安排。
截至本公告日，网信基金尚无项目退出。
2、网信基金变更情况
根据《合伙企业法》及网信基金合伙协议的相关规定，网信基金于近日召开了合伙人会议，会议由全体合伙人参加，经全体合伙人一致通过，做出如下变更决定：
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除上述内容外，网信基金无其他变更。
三、风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。
公司将持续关注基金后续情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2022年9月17日
