三安光电股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2022-090
三安光电股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及除任凯以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2022年9月18日上午11点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议通过电话、邮件方式通知全体董事，会议应到董事8人，实到董事7人，董事任凯先生由于个人原因未出席会议，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于变更公司董事的议案；
公司董事任凯由于个人原因无法正常履行董事职责，不再担任公司第十届董事会董事职务。国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为持有公司3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，提名汤树军为公司第十届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案；
具体内容见同日披露的公司《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》。该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案。
具体内容见同日披露的公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2022年9月19日
附：个人简历
汤树军：男，出生于1977年6月，民族汉族，籍贯广西贵港，中共党员，北京邮电大学信号与信息处理专业硕士研究生。2000年9月-2002年7月任中国国际广播电台电视中心技术员；2006年9月-2008年2月任国家开发银行营业部客户二处副科级行员；2008年2月-2017年10月任国家开发银行北京市分行客户二处处员、副处长；2017年11月至今担任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总经理。
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2022-091
三安光电股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会
决议有效期
及对董事会授权有效期的公告
本公司董事会及除任凯以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月18日召开第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的情况
公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行股票有关的议案，本次非公开发行股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司目前尚未完成本次非公开发行工作，为保证本次非公开发行事项的顺利推进，计划延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期，将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年10月14日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。该议案须提交公司股东大会审议通过。
二、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见：公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司延长非公开发行股票相关有效期事项，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2022年9月19日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2022-092
三安光电股份有限公司
关于召开2022年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及除任凯以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年10月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2022年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月10日 14点30分
召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月10日
至2022年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体公告内容公司已于2022年9月19日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、股票账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股票账户办理登记手续；
（三）拟出席会议的股东请于2022年10月10日前与公司证券中心联系办理登记手续，联系电话0592-5937117,邮箱：600703@sanan-e.com。
六、其他事项
与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2022年9月19日
附件1
授权委托书
三安光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2022-093
三安光电股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及除任凯以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司《关于提名三安光电股份有限公司董事的函》，公司原任董事任凯由于个人原因无法正常履行董事职责，国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为持有公司3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，提名汤树军（个人简历附后）为公司第十届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。
截止公告披露日，汤树军先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关公司董事任职资格的规定。
2022年9月18日，公司召开第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意提名汤树军为公司第十届董事会董事候选人，任期至公司本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2022年9月19日
附：个人简历
汤树军：男，出生于1977年6月，民族汉族，籍贯广西贵港，中共党员，北京邮电大学信号与信息处理专业硕士研究生。2000年9月-2002年7月任中国国际广播电台电视中心技术员；2006年9月-2008年2月任国家开发银行营业部客户二处副科级行员；2008年2月-2017年10月任国家开发银行北京市分行客户二处处员、副处长；2017年11月至今担任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总经理。
