关于拟签署《浙江东日股份有限公司与温州市现代服务业发展集团有限
公司关于终止〈意向收购协议〉之协议》的公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2022-050

关于拟签署《浙江东日股份有限公司与温州市现代服务业发展集团有限

公司关于终止〈意向收购协议〉之协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、意向交易及进展

2022年5月4日，浙江东日股份有限公司（以下简称或“浙江东日”“公司”）召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于拟签署〈浙江东日股份有限公司与温州市现代服务业发展集团有限公司之收购意向协议〉暨关联交易的议案》，并正式签署《浙江东日股份有限公司与温州市现代服务业发展集团有限公司之收购意向协议》（以下简称“《收购意向协议》”）。

具体内容详见2022年5月5日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《浙江东日股份有限公司关于拟签署〈浙江东日股份有限公司与温州市现代服务业发展集团有限公司之收购意向协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

《收购意向协议》签署后，公司对标的资产相关的财务、法律、商业及技术等方面开展尽职调查和对标的资产审计、评估等工作。在听取券商、律师等中介机构的专业意见，综合考虑标的资产的现有经营状况及持续盈利能力、目前的经济政策及市场环境以及审计、评估机构的初步审阅、评估结果，公司认为交易条件尚不成熟。

因此，交易双方协商一致同意终止本次现金收购温州市现代冷链物流有限公司100%股权暨关联交易事项并签署《浙江东日股份有限公司与温州市现代服务业发展集团有限公司关于终止〈意向收购协议〉之协议》（以下简称“《终止协议》”）。

二、本次意向交易终止对公司的影响

本次签署《终止协议》旨在表达双方协商一致终止本次交易的后续推进工作，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

三、本次意向交易终止的审议程序

（一）董事会审议表决

本次关联交易已经公司2022年9月18日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，根据有关规定，公司关联董事已回避表决，非关联董事均投票同意。

（二）独立董事意见

公司三名独立董事对本次事项进行了事前审核，并一致同意将该事项提交公司董事会审议。

在董事会审议该项事项时，三名独立董事发表了独立意见，认为：公司本次签署《终止协议》不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，公司董事会对该事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意签署《终止协议》。

四、《终止协议》的主要内容

（一）签订协议主体：

甲方：浙江东日股份有限公司

乙方：温州市现代服务业发展集团有限公司

（二）协议的主要内容

1.双方于2022年5月签署的《收购意向协议》，自双方履行完毕内部审批决策程序且本协议经双方签署生效之日起立即终止，双方不再执行《收购意向协议》项下的约定。

2.双方一致确认，自《收购意向协议》签署生效之日起，双方未就本次收购相关事宜签署除《收购意向协议》以外的其他正式书面协议；甲方未实际实施本次收购，未向乙方支付任何收购价款；双方为拟实施本次收购支出的费用与成本由双方各自承担。

3.就上述《收购意向协议》终止一事，双方一致确认互不追究违约责任，双方于《收购意向协议》终止前不存在基于本次收购发生的任何纠纷或潜在纠纷，同时于《收购意向协议》终止后也不存在任何尚未了结的与本次收购相关的债权债务关系或纠纷。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二○二二年九月十八日

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2022-049

浙江东日股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第七次会议，于2022年9月13日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2022年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过了关于拟签署《浙江东日股份有限公司与温州市现代服务业发展集团有限公司关于终止〈意向收购协议〉之协议》的议案；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《关于拟签署浙江东日股份有限公司与温州市现代服务业发展集团有限公司关于终止〈意向收购协议〉之协议的公告》（公告编号：2022-050）。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事费忠新先生、车磊先生、朱欣先生对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、鲁贤先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十八日