北京理工导航控制科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-026

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监塔娜女士递交的书面辞职报告，塔娜女士因个人原因辞去财务总监职务，该报告自送达公司董事会之日起生效。塔娜女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，塔娜女士通过中金理工导航1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金理工导航1号”）间接持有公司股份。中金理工导航1号持有公司发行上市后467,376 股股份，占公司总股本的0.53%，塔娜女士持有中金理工导航1号出资份额的7.84%。塔娜女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定管理其所持有的公司股份。

2022年9月19日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于指定董事长代行财务总监职责的议案》，同意塔娜女士辞去财务总监一职后，在公司聘任新的财务总监前，由公司董事长汪渤先生代行财务总监职责。塔娜女士辞去财务总监职务不会影响公司的正常生产运营活动。公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的相关规定，尽快完成聘任财务总监的工作。

塔娜女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对塔娜女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年9月20日

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-027

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开公司第一届董事会第二十次会议并审议通过了《关于增补公司第一届董事会非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》和《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意补选陈柏强先生为第一届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年9月20日

附件：陈柏强简历

陈柏强，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在北京理工大学和中国科学院获学士和博士学位。2011年7月至今在北京理工大学工作，长期从事科技成果转化与产业化工作，副研究员、硕士生导师。现任北京理工大学技术转移中心主任，北京理工技术转移有限公司董事长、总经理，北京理工资产经营有限公司董事、副总经理，致晶科技（北京）有限公司、理工清科（北京）科技有限公司董事，同时任北京高校技术转移联盟秘书长、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会副秘书长、中国科技评估与成果管理研究会学术委员会委员等职务。

截至本公告披露日，陈柏强先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-028

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于独立董事辞职的情况说明

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事宋春雷先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去公司第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-019）。

宋春雷先生辞职后，公司独立董事中没有会计专业人士，且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，在补选独立董事就任前，宋春雷先生将继续履行独立董事职务及其在董事会专门委员会中的相应职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

二、关于补选独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2022年9月19日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名张洋先生（简历详见附件）为公司第一届董事会独立董事候选人，若张洋先生被股东大会选举为独立董事，则由张洋先生担任第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张洋先生作为公司第一届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年9月20日

附件：张洋简历

张洋，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理学学士，中国注册会计师。2010年7月到2012年2月任河北旭阳焦化有限公司成本会计，2012年3月到2013年2月任用友网络科技股份有限公司NC测试工程师，2013年3月到2018年5月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经理，2018年6月到2019年9月任信永中和会计师事务所高级经理，2019年10月到2020年9月任中兴华会计师事务所高级经理，2020年10月至今任中兴华会计师事务所合伙人。

截至本公告披露日，张洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-029

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年10月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年10月10日 14点00分

召开地点：公司会议室（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园A座A门8层）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月10日

至2022年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年9月19日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2022年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京理工导航控制科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2022年10月8日（星期六）（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）

（二）登记地点：北京理工导航控制科技股份有限公司（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园A座A门8层）

（三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡至公司办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并遵守公司股东大会现场召开地所在辖区相关政府部门的防疫政策，须持有72小时内核酸检测证明、配合接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

（四）会议联系方式

联系地址：北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园A座A门8层

会议联系人：沈军

联系电话：010-69731598

邮箱：bnct@bitnavi.cn

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年9月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京理工导航控制科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。