云南云天化股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议
决议公告
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2022-098
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事参与表决。
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于2022年9月19日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司暨建设电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目的议案》。
同意公司在云南省安宁市设立全资子公司云南云天新能矿产资源开发有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本10亿元人民币；并以该公司为投资主体建设“电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目”，预计项目投资总额为18.96亿元人民币。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-100号公告。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈内部控制管理手册〉和〈内部控制评价手册〉的议案》。
同意结合公司实际，对《云南云天化股份有限公司内部控制管理手册》和《云南云天化股份有限公司内部控制评价手册》部分内容进行修订。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2022年9月20日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2022-099
云南云天化股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司第九届监事会第二次会议于2022年9月19日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司暨建设电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目的议案》。
同意公司在云南省安宁市设立全资子公司云南云天新能矿产资源开发有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本10亿元人民币；并以该公司为投资主体建设“电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目”，预计项目投资总额为18.96亿元人民币。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈内部控制管理手册〉和〈内部控制评价手册〉的议案》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
监事会
2022年9月20日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2022-100
云南云天化股份有限公司
关于投资设立全资子公司暨建设
450万吨/年磷矿浮选项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：投资设立全资子公司云南云天新能矿产资源开发有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“云天矿产”），并以云天矿产为投资主体建设“电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目”（项目备案名称，以下简称“450万吨/年磷矿浮选项目”）。
● 投资金额：云天矿产注册资本为10亿元人民币，作为公司450万吨/年磷矿浮选项目的实施主体，该项目主要为提升浮选磷精矿产能规模，为公司精细磷化工、新能源材料产业布局提供有力的资源保障，根据项目可研和初步备案情况，项目预计投资总额为18.96亿元。
● 风险提示：该项目目前尚未正式取得项目用地，同时公司正积极筹备申报项目所需能评、环评、安评等行政许可，如未能取得项目用地或相关批准，可能导致项目不能按计划实施。项目实施和运营过程中受能耗管控、环保政策变动等不确定因素影响，项目实施进度及收益可能存在不达预期的风险。
● 该项目不会对2022年公司业绩产生实质影响。
一、对外投资概述
为充分发挥公司资源、技术和全产业链优势，提升中低品位磷矿利用水平，提高磷资源利用效率，保障公司精细磷化工、磷酸铁产业优质磷矿资源供应，公司在云南省安宁市投资设立全资子公司云天矿产，注册资本为10亿元人民币；云天矿产将新建450万吨/年磷矿浮选项目，根据项目可研，预计项目投资总额为18.96亿元人民币。
该事项已经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，该事项无须提交公司股东大会审议。
该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟设立公司基本情况
公司名称：云南云天新能矿产资源开发有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）；
注册资本：10亿元人民币；
企业性质：有限责任公司；
注册地点：云南省安宁市；
出资方式及股权结构：公司以现金方式出资10亿元人民币，根据项目进度分期投入，公司持有其100%股权；
经营范围：磷矿开采、加工、销售，矿产资源开发、销售，磷资源开采技术研究，尾矿利用技术研究。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，范围以工商登记为准）。
三、新建项目基本情况
（一）项目名称：云天化电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目。
（二）投资建设主体：公司及全资子公司云天矿产。
（三）主要建设内容：项目建成后，原矿加工能力450万吨/年。项目内容包括破碎筛分、磨矿浮选、精尾矿脱水、尾矿压滤、精矿输送、自控系统以及供水、供电、综合修改站等公辅设施。
（四）投资金额及资金来源：该项目预计投资总额18.96亿元，项目资金来源为公司自筹。
（五）项目建设地点：昆明市安宁市县街侯家箐。
（六）项目建设期：计划2023年12月前建成。
（七）项目盈利能力估算：根据项目可研，估算项目投资回报率（税后）为12.87%。以上效益测算数据为结合历史和当期市场情况进行的估算，具有一定不确定性，不构成对本项目投资的业绩承诺。
（八）可行性分析
1.随着公司现有磷资源开采深度的延伸，中、低品位磷矿石逐渐增加，同时依托公司磷矿浮选技术的不断进步。项目实施有助于进一步加强自有磷矿资源运用能力，提高资源综合利用效率，巩固公司资源优势。
2.公司具备实施项目的资源和技术能力。公司有大型磷矿资源提供能力，能为项目提供稳定的原矿供应；项目工艺技术采用公司成熟的胶磷矿浮选技术，项目实施有技术保障。
3.本项目为公司精细磷化工、电池新材料前驱体产业提供更加有效的资源保障。项目建成后，生产的精矿主要用于满足公司在建50万吨/年磷酸铁项目以及精细磷化工产业的资源需求，为公司转型升级战略布局提供优质磷资源保障。
四、本次投资对公司的影响
（一）本次投资资金来源为公司自筹资金，规模可控，不会影响公司整体运营效率，不会对公司2022年经营业绩产生实质影响。
（二）该项目符合公司战略发展布局，进一步推进磷资源多元化深度开发利用，为精细磷化工、新能源电池材料产业提供优质稳定的磷精矿资源保障，有助于加快推进公司产业结构转型升级。
五、投资风险分析
（一）该项目目前尚未正式取得项目用地，同时公司正积极筹备申报项目所需能评、环评、安评等行政许可，如未能取得项目用地或相关批准，可能导致项目不能按计划实施。公司将积极争取主管部门支持，加快落实项目所需用地、各类行政许可等必要条件，保障项目的顺利实施。
（二）项目实施和运营过程中受能耗管控、环保政策变动等不确定因素影响，项目实施进度及收益可能存在不达预期的风险。公司将依托现有大型磷矿资源，加强公司内部磷资源统筹，为项目提供稳定的原矿资源；提高尾矿利用水平，深入推进环保治理，保障项目运营效率。
公司将严格按照法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2022年9月20日
