浙江正泰电器股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2022-055
浙江正泰电器股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，经公司过半数董事共同推举，由董事朱信敏先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过；议案2-5为特别决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2、议案 1对中小股东表决进行了单独计票。
3、议案1相关关联股东南存辉先生及其一致行动人正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南尔先生所持有表决权股份数量合计1,139,960,881股，已进行回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王千惠、文景娟
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2022年9月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号： 临2022-056
浙江正泰电器股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年09月27日(星期二) 下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：ttp://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年09月20日(星期二) 至09月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱chintzqb@chint.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月27日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年09月27日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总裁：南存辉
董事、副总裁兼财务总监：林贻明
副总裁兼董事会秘书：潘洁
独立董事：彭溆
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年09月27日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年09月20日(星期二) 至09月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱chintzqb@chint.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 公司证券部
电话：0577-62877777-709359
传真：0577-62763739
邮箱： chintzqb@chint.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2022年9月20日
