广州禾信仪器股份有限公司

(上接98版)

注：以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、关联交易价格及定价依据

本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金，借款利率为发放日中国人民银行同期贷款基准利率，价格公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、本次变更事项对公司的影响

本次变更向禾信康源提供财务资助的利率，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

禾信康源为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对禾信康源的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

六、截至本公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额

截至本公告日，公司与高伟先生发生关联交易情况：公司向禾信康源提供财务资助3,324万元，高伟先生按其持股比例同比例为禾信康源提供连带责任保证担保。该关联交易事项已经第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议以及2021年年度股东大会审议通过，且累计金额未超过股东大会授权金额。

七、履行的审议程序及专项意见

（一）独立董事事前认可意见

本次变更向控股子公司提供财务资助的利率，关联交易价格公允，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

因此，我们一致同意将本次关联交易议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。本次交易构成关联交易，关联董事应回避表决。

（二）董事会审计委员会审核意见

本次变更向禾信康源提供财务资助的利率，定价公允，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）董事会审议情况

公司于2022年9月19日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，禾信康源股东高伟先生系公司本次财务资助事项的关联董事，对该议案进行了回避表决，该议案由8名非关联董事进行了表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

（四）独立董事独立意见

本次变更向控股子公司提供财务资助的利率，定价公允，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。关联董事已回避表决，该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）监事会审议情况

公司于2022年9月19日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》，该议案由3名监事进行了表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次禾信仪器变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易事项履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次关联交易参考同期贷款基准利率执行，定价公允；本次关联交易系为满足公司经营发展所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对禾信仪器变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易事项无异议。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年9月21日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2022-049

广州禾信仪器股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年10月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年10月10日 15点00分

召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月10日

至2022年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案11已经第三届董事会第四次会议审议通过、议案1至议案9以及议案11已经第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2022年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案1-10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间：2022年10月9日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:30）

登记地点：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司证券中心。

(二)登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2022年10月9日17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一） 会议联系方式：

联系人：董事会秘书 陆万里

联系电话：020-82071910-8007

电子邮箱：zqb@hxmass.com

联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司证券中心。

（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年9月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州禾信仪器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2022-050

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司最近五年不存在被证券监管部门

和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《广州禾信仪器股份有限公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，保护公司和投资者的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况说明如下：

经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2022年9月21日