山东联诚精密制造股份有限公司关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-072

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为25,601,208股，占公司目前股份总数131,692,241股的19.4402%；

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年9月23日（星期五）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“联诚精密”）向14名特定对象非公开发行股票25,601,208股，本次非公开发行新增股份于2022年3月23日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象、发行数量及限售期情况如下：

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二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022年9月23日

2、本次解除限售股份的数量：25,601,208股，占公司目前股份总数131,692,241股的19.4402%。

3、本次股份解除限售具体情况如下表：

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注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。

三、股本结构变化情况

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

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注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

四、本次申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

1、承诺情况

本次解除限售的14名股东分别于2022年2月23日、2022年2月24日出具了关于所认购股份限售的承诺函：自公司向特定对象发行股票上市之日起6个月内，股东在本次发行过程中认购的公司股票不予转让。

2、履行情况

截至本公告日，本次申请解除限售的14名股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

五、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、违规担保等情况

本次解除限售股份的14名股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：联诚精密本次非公开发行股票限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定；截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形；联诚精密关于本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

七、备查文件

1、上市公司限售股份解除限售申请表；

2、限售股份明细表和股本结构表；

3、《长城证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十一日