航天宏图信息技术股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
上市委会议落实意见函回复的提示性公告

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-089

航天宏图信息技术股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的

上市委会议落实意见函回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）于2022年9月16日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的科创板上市委会议落实意见函》（上证科审（再融资）〔2022〕223号）（以下简称“《落实函》”）。

公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《落实函》回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市委会议意见落实函的回复报告》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月21日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-090

航天宏图信息技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（上会稿）等申请文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。

2022年9月15日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2022年第75次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，主要修订为增加“本次募投项目实施过程中存在的潜在风险”相关的重大事项提示，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》及相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月21日