东浩兰生会展集团股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员
变更的公告
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2022-039
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员
变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总裁陈辉峰先生，监事陈伟权先生提交的书面辞职报告。陈辉峰先生因工作变动，向董事会辞任董事、总裁及董事会专门委员会委员职务。陈伟权先生因工作变动，向监事会辞任监事及监事会主席职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈辉峰先生及陈伟权先生的辞职不会导致公司董事会及监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会及监事会之日起生效。
陈辉峰先生及陈伟权先生在任期间勤勉尽责，认真履职，公司及董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2022年9月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于补选公司第十届董事会提名委员会委员的议案》，同日，公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名陈璘先生为监事候选人并拟选举为监事会主席的议案》，具体如下：
1、经董事会提名委员会提名并审查通过，董事会聘任陈小宏先生（简历附后）为东浩兰生会展集团股份有限公司总裁，同时担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
2、补选陈小宏先生为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次补选后董事会提名委员会委员为：李海歌女士（主任委员）、张敏先生、陈小宏先生。
3、监事会提名陈璘先生为公司第十届监事会监事候选人，并拟选举为监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。陈璘先生担任公司监事会主席职务，须待股东大会选举其为监事后生效。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022年9月21日
附：简历
陈小宏，男，1969年5月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理、投资管理部经理、公司副总经理、第八、第九届董事会董事、总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事、常务副总裁。
陈璘，男，1974年7月生，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海上会会计师事务所出资人、项目经理，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理、经理、总监、财务副总监，金融事业部副总经理、实业投资事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理等职务。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席。
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2022-037
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2022年9月20日以通讯会议方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于聘任公司总裁的议案》。（详见本公司“临2022-039”号公告）
因工作调动，陈辉峰先生辞去东浩兰生会展集团股份有限公司总裁职务，经董事会审议，同意聘任陈小宏先生为公司总裁，同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案涉及关联事项，关联董事陈小宏回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于补选公司第十届董事会提名委员会委员的议案》。（详见本公司“临2022-039”号公告）
因工作调动，陈辉峰先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈辉峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为充分发挥董事会专门委员会的职能，经董事会审议，同意补选陈小宏先生为第十届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、同意《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。（详见本公司“临2022-040”号公告）
董事会定于2022年10月11日下午14:00以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海市浦东新区博成路568号A座10楼会议室，召开2022年第二次临时股东大会，会议内容如下：
1、审议《关于补选公司监事的议案》。
会议出席对象为截止股权登记日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022年9月21日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2022-038
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议，于2022年9月20日以通讯方式召开，公司监事4人，参加会议监事4人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、同意《关于提名陈璘先生为监事候选人并拟选举为监事会主席的议案》。（详见本公司“临2022-039”号公告）
陈伟权先生因工作调动，申请辞去公司第十届监事会监事职务，同时辞去监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，陈伟权先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
经审议，同意提名陈璘为公司第十届监事会监事候选人，并拟选举为监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
经审查，上述候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的决策、管理能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交股东大会审议。
本议案应参加表决票数4票，实参加表决表4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
2022年9月21日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2022-040
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年10月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月11日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区博成路568号A座10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月11日
至2022年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临2022-038、039号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2022年9月29日（星期四）(上午9:00一11:30；下午1:00一4:00)。
3、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。 登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
4、在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
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股东或股东授权委托的代理人拟在股东大会当日现场办理参会登记的，登记时间为10月11日13:15-13:50。
六、其他事项
1、为配合当前疫情防控的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示随申码及72小时内核酸阴性证明，做好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
2、咨询方式 联系人：公司董事会办公室 联系电话：（021）51991610
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。公交线路：地铁13号线等。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022年9月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东浩兰生会展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
