长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-051

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月20日

(二)股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事孙静波女士、李鹏女士、董修惠先生、独立董事曲刚先生、沈颂东先生因事未出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事长李晓红女士、监事张须杰先生因事未出席；

3、副总经理、董事会秘书于森先生的出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

律师：杨桂芬、孙福祥

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员资格，会议召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2022年9月21日