中视传媒股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2022-30
中视传媒股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事9人，出席7人,赵建军董事和庞正忠独立董事因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、《关于选举中视传媒第九届董事会非独立董事的议案》
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2、《关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案》
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3、《关于选举中视传媒第九届监事会股东代表监事的议案》
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、卞振华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、中视传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
2022年9月22日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2022-31
中视传媒股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举，刘宏伟当选为公司第九届监事会职工代表监事，任期三年，自2022年9月21日起至公司第九届监事会任期届满之日止，简历详见附件。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇二二年九月二十二日
附件：《中视传媒第九届监事会职工代表监事简历》
刘宏伟先生，1974年出生，本科，高级会计师、审计师、注册会计师。
1996年7月至2000年4月任吉林通汇会计师事务所经理助理、项目经理，2000年5月至2002年2月任吉林纵横会计师事务所经理、合伙人，2002年3月至2005年5月任信永中和会计师事务所项目经理，2005年6月至2005年12月任中证万融投资公司高级经理。2005年12月至今历任本公司财务主管、审计部副经理、审计部经理、党办（监察室）主任、内控总监、办公室主任、无锡分公司总经理，现任公司无锡分公司总经理。
2011年5月27日至今任中视传媒第五届、第六届、第七届、第八届、第九届监事会职工代表监事。
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2022-32
中视传媒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●庞正忠独立董事因公务原因委托宗文龙独立董事出席本次董事会。
中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年9月21日以现场结合视频会议的方式召开。为便于公司第九届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意本次会议豁免提前5日通知，会议通知于2022年9月21日以书面方式交全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中庞正忠独立董事因公务原因委托宗文龙独立董事出席会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。经全体董事共同推举，本次会议由唐世鼎董事主持。本次会议审议通过如下议案：
一、《关于选举中视传媒第九届董事会董事长的议案》
会议选举唐世鼎董事为公司第九届董事会董事长。简历详见附件。
同意9票，无反对或弃权票。
二、《关于选举中视传媒第九届董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会专门委员会成员如下：
（一）战略委员会成员：
主任委员：唐世鼎
委员：陈海燕、庞正忠、王钧、李颖
（二）提名委员会成员：
主任委员：庞正忠
委员：宗文龙、王钧
（三）审计委员会成员：
主任委员：宗文龙
委员：陈海燕、庞正忠、胡源广、吕春光
（四）薪酬与考核委员会成员：
主任委员：陈海燕
委员：宗文龙、李敏
同意9票，无反对或弃权票。
三、《关于聘任中视传媒总经理的议案》
会议聘任王钧为公司总经理。简历详见附件。
同意9票，无反对或弃权票。
四、《关于聘任中视传媒董事会秘书的议案》
会议聘任贺芳为公司董事会秘书。简历详见附件。
同意9票，无反对或弃权票。
五、《关于聘任中视传媒副总经理及总会计师的议案》
会议聘任白河山、贺芳为公司副总经理，蔡中玉为公司总会计师。简历详见附件。
同意9票，无反对或弃权票。
六、《关于聘任中视传媒证券事务代表的议案》
会议聘任苏甦为公司证券事务代表。简历详见附件。
同意9票，无反对或弃权票。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的《中视传媒股份有限公司独立董事意见书》。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十二日
附件：《简历》
1、唐世鼎先生，1964年出生，高级编辑。中国传媒大学（原北京广播学院）新闻系毕业，法学学士。自1987年任职中央人民广播电台、国家广播电影电视部、中央电视台、中央广播电视总台。曾任中央电视台社教节目中心科教部副主任，台办公室副主任，台办公室主任，中央电视台美洲中心记者站站长等。2012年3月至2020年4月任中国国际电视总公司副总裁；2020年4月至今任中国国际电视总公司总裁；2021年8月至今任中国国际电视总公司党委书记。2015年6月起任中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长，2016年5月起任中国服务贸易协会副会长。
2016年6月28日起任中视传媒第七届、第八届、第九届董事会董事，2016年7月13日起任中视传媒第七届、第八届、第九届董事会董事长。
2、王钧先生，1970年出生。1992年毕业于中国人民大学计划经济系，获经济学学士学位；1999年获中国人民大学工商管理学院MBA学位；2005年获中国人民大学商学院管理学博士学位。
1997年至2015年11月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理、战略与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理。曾负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大项目的具体工作。2021年2月至今，担任央视动漫集团有限公司董事。2021年7月至今，担任中国文化产业投资母基金管理有限公司董事。
2014年9月25日起任中视传媒第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。2015年11月30日起任中视传媒总经理。
3、白河山先生，1964年出生，高级编辑。1988年毕业于河北化工学院，获工学学士学位；1999年至2001年就读中国人民大学，在职研究生学历；2013年6月参加中宣部全国宣传部长学习班。2015年3月至6月参加中央党校中直分校局级班学习。
1988年至1992年，任河北轻化工学院教师；1992年至1995年，任石家庄市电视台记者；1995年至2004年，任中央电视台新闻评论部记者、制片人；2004年至2012年，任中国国际广播电台台长秘书（副处级）、台办公室副主任（处级）；2012年至2013年，任中国国际广播电台办公室主任（副局级）；2013年至2016年10月，任中国国际广播电台数字广播中心主任（副局级）；2016年10月至2017年8月，任中国国际广播电台台属企业国视通讯有限公司总编辑。1998年曾荣获中国新闻奖一等奖。
2017年8月7日起任中视传媒副总经理。
4、贺芳女士，1971年出生。1992年毕业于中山大学，获文学学士学位，1996年获南京大学经济学双学士学位，1997年获美国旧金山大学MBA。
1992年至2006年，任职于粤海控股集团有限公司。2006年至2010年，任职于中国国际电视总公司。
2010年6月起任中视传媒董事会秘书。2016年8月起任中视传媒副总经理兼董事会秘书。
5、蔡中玉先生，1963年出生，武汉理工大学管理工程本科学历，注册会计师。
1998年5月进入中国国际电视总公司计划财务部工作，历任财务部二级主管，中视影视事业部财务经理，中视广告事业部财务经理兼北京未来广告有限公司财务经理等职务，后在中国国际电视总公司财务部从事财务管理工作。
2015年5月26日起任中视传媒总会计师。
6、苏甦，女，1986年出生，英国莱斯特大学毕业，硕士学位。
2010年12月至今，在中视传媒董事会秘书处工作，历任部门行政秘书、高级秘书、部门主管。主要负责各类定期报告、临时公告、会议文件的编制，股东大会、董事会、监事会的会议筹备及会务工作，熟练掌握各类业务系统，先后多次参加监管部门组织的业务培训。2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。2019年1月8日起任中视传媒股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2022-33
中视传媒股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年9月21日以现场结合视频会议的方式召开。为便于公司第九届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意本次会议豁免提前5日通知，会议通知于2022年9月21日以书面方式交全体监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。经全体监事共同推举，本次会议由王浩监事主持。
本次会议审议通过《关于选举中视传媒第九届监事会主席的议案》。
会议选举王浩监事为公司第九届监事会主席。简历详见附件。
同意3票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇二二年九月二十二日
附件：《王浩简历》
王浩先生，1973年出生。1991年9月至1995年7月，就读于中国政法大学国际经济法专业，获得法学学士学位。
1995年8月至2003年3月，就职于中央纪委七室，2003年3月至2011年2月，就职于中纪委驻广电总局纪检组，在中纪委工作期间，荣获集体二等功。
2011年2月至2012年8月任中视体育娱乐有限公司副总经理，任职期间主要负责公司赛事运营和技术制作，成功策划并组织了由国家体育总局社会体育指导中心、中央电视台体育频道和中国龙舟协会主办的第一届中华龙舟大赛。2012年8月至今任中国国际电视总公司副总裁，分管总公司办公室、审计部、党群工作部、纪检监察室以及中数传媒和央视风云，着手建立总公司内控管理体系。
2014年9月25日起任中视传媒第六届、第七届、第八届、第九届监事会监事会主席。
