柳州化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2022-018

柳州化工股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月21日

(二)股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事肖泽群因出差未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事龚慧泉、杨贻平因出差未能出席会议；

3、董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉、廖乃安

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2022年9月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2022-019

柳州化工股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司第六届监事会第五次会议于2022年9月21日以通讯表决形式召开。参加本次会议的监事应到3名，实到3名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事牟创先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，会议选举牟创先生为公司第六届监事会召集人，任期到本届监事会任期届满为止。

特此公告。

柳州化工股份有限公司监事会

2022年9月22日