北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2022-048号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2022年9月15日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2022年9月21日下午16：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会委员的议案》。

鉴于公司2022年第三次临时股东大会已审议通过《关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，经董事长张百锋先生提名，同意对董事会各专业委员会委员进行调整。

票数：9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

调整后各专业委员会委员如下：

1.提名委员会（5人）

主任委员：刘振江

委员：张百锋、李海涛、孙宝文、肖建华

2.审计委员会（5人）

主任委员：顾奋玲

委员：张百锋、陶立春、孙宝文、肖建华

3.战略委员会（5人）

召集人：张百锋

委员：李海涛、刘振江、孙宝文、肖建华

4.薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：孙宝文

委员：张百锋、李海涛、刘振江、肖建华

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年9月22日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2022-047号

北方导航控制技术股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月21日

(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张百锋先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人, 刘振江董事因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案，为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、鞠慧颖

2、律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北方导航控制技术股份有限公司

2022年9月22日