益方生物科技（上海）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2022-009

益方生物科技（上海）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年9月21日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1227号原能细胞产业园内3号楼1楼报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王耀林先生因工作原因不能现场出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事史陆伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中王耀林（YAOLIN WANG）、江岳恒（YUEHENG JIANG）、代星（XING DAI）、陈文（WEN CHEN）、戴欣苗、史艺宾、吕东、严嘉通过电话方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中冯清华通过电话方式参会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管通过电话方式参会，见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订和重述公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修改《益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。议案2为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：王珏玮、张云帆

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2022年9月22日