甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-035

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2022年9月16日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年9月22日以现场方式召开，由张正展先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1.审议通过了《关于选举张正展先生为董事长的议案》；

同意选举张正展先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过了《关于组建第八届董事会专门委员会的议案》；

根据《公司章程》规定，同意第八届董事会设立战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组建情况如下：

（1）战略发展与投资决策委员会：

委员构成：张正展、杜 昕、郭继荣、赵浩洁、郑跃强、李 闯、田飚鹏；

主任委员：张正展

（2）薪酬与考核委员会：

委员构成：张正展、郭继荣、贾 萍、李 闯、田飚鹏；

主任委员：李 闯

（3）提名委员会：

委员构成：张正展、马鼎斌、贾 萍、李 闯、田飚鹏；

主任委员：田飚鹏

（4）审计委员会：

委员构成：张正展、赵浩洁、贾 萍、李 闯、田飚鹏；

主任委员：贾 萍

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3.审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

经董事长张正展先生提名，同意聘任杜昕先生为公司总经理。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4.审议通过了《关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》；

经总经理杜昕先生提名，同意聘任王勇先生、侯名强先生、陈毅琳先生为公司副总经理，赵利军女士为公司财务总监。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

5.审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经董事长张正展先生提名，同意聘任赵利军女士为公司董事会秘书，孙延锋先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

6.审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

同意聘任徐强先生为公司总法律顾问。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2022年9月23日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-036

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举张正展先生为董事长的议案》，经参会董事以记名投票表决的方式一致选举张正展先生（简历附后）担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2022年9月23日

附件：张正展先生简历

张正展：男，1974年6月出生,中共党员,研究生,高级政工师。曾任不锈钢厂工会主席，酒钢集团公司人力资源部劳动监察办公室主任，本公司综合办公室主任、人事企管处处长、党委组织部部长、副总经理，酒钢集团采购供应分公司总经理，本公司第七届董事会董事长等职务。现任本公司党委书记、第八届董事会非独立董事，选举为第八届董事会董事长。

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-037

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于聘任高级管理人员及

其他相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开了第八届董事会第一次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理及其他高级管理人员》等有关议案，具体情况如下：

一、人员聘任情况

1.经董事长张正展先生提名，同意聘任杜昕先生为公司总经理。

2.经总经理杜昕先生提名，同意聘任王勇先生、侯名强先生、陈毅琳先生为公司副总经理，赵利军女士为公司财务总监。

3.经董事长张正展先生提名，同意聘任赵利军女士为公司董事会秘书，孙延锋先生为公司证券事务代表。

4.根据《公司章程》有关规定及公司实际情况，为持续推进依法合规治企，构建和完善公司内部控制和风险管理体系，公司建立了总法律顾问制度，董事会同意聘任徐强先生为公司总法律顾问。

二、审议程序履行情况

经第八届董事会第一次会议审议通过，聘任上述人员。独立董事对公司关于聘任高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：公司在正常履行董事会换届程序后，聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任杜昕先生担任公司总经理，聘任王勇先生、侯名强先生、陈毅琳先生担任公司副总经理，聘任赵利军女士担任公司财务总监兼董事会秘书。前述高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效。

三、其他相关情况

截至本公告日，除公司副总经理侯名强先生持有公司股票共计22,000股（其中普通账户持股6,000股，信用证券账户持股16,000股，均为担任公司副总经理之前买入持有），其他高级管理人员未持有本公司股票。

附件：高级管理人员及其他相关人员简历

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2022年9月23日

附件：高级管理人员及其他相关人员简历

杜 昕：男，1972年10月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师。曾任本公司碳钢薄板厂厂长,钢铁研究院碳钢板带研究所所长,公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事，本公司党委副书记、总经理、第七届董事会董事等职务。现任本公司党委副书记、第八届董事会非独立董事，续聘为公司总经理。

王 勇：男，1970年8月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师,曾任本公司焦化厂党委书记、厂长，公司全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司经理、本公司副总经理等职务。现任酒钢集团榆中钢铁有限责任公司党委书记、执行董事，续聘为公司副总经理。

侯名强：男，1974年01月出生，中共党员，大学学历，工程师，曾任本公司计划财务处副处长，计划经营处副处长、处长，酒钢集团公司发展规划部副部长，本公司高质量发展办公室主任、公司副总经理等职务，续聘为公司副总经理。

陈毅琳：男，1966年02月出生，中共党员，大学学历,正高级工程师，曾任本公司选烧厂厂长、粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造工程项目部经理、公司副总经理等职务，续聘为公司副总经理。

赵利军：女，1971年9月出生，中共党员，大学学历，会计师，于2019年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任酒钢集团价税管理办公室主任，本公司财务处处长、公司财务总监兼董事会秘书等职务，续聘任公司财务总监兼董事会秘书。

徐 强：男，1975年6月出生，中共党员，法学硕士研究生，工程师、律师。曾任酒钢集团公司法律事务处法律顾问，酒钢集团审计风控法务部副总经理、本公司总法律顾问等职务。

孙延锋：男，1985年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，于2017年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司计划财务处报表主管、税收主管、经费主管、证券事务代表、董事会业务室经理等职务。

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-038

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2022年9月16日以邮件方式发送给各位监事。会议于2022年9月22日以现场方式召开，会议由李月强先生主持，应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举李月强先生为第八届监事会主席的议案》。

同意选举李月强先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2022年9月23日

附件：李月强先生简历

李月强：男，1978年4月出生,中共党员,大学文化。曾任酒钢集团公司党委办公室调研秘书，纪委综合室副主任，纪委(监察部)督查巡视办公室主任，酒钢纪委(监察部)纪检监察业务总监，酒钢集团公司纪委(监察办公室)案件审理室主任，本公司第七届监事会主席等职务。现任酒钢集团公司纪委副书记、兼任纪委监察专员办公室纪检监察三室主任,本公司第八届监事会非职工监事。

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-039

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重点内容提示：

会议召开时间：2022年9月29日(星期四)上午10:00-11:00

会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

问题征集方式：投资者可于2022年9月23日(星期五)至9月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irjg@jiugang.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。

一、业绩说明会类型

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日披露了公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营、财务状况，公司拟召开2022年半年度业绩说明会。

本次业绩说明会以网络互动形式召开，主要针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动、沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流、答复。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年9月29日 上午10:00-11:00

（二） 会议召开网址：http://roadshow.sseinfo.com/

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理杜昕先生、独立董事田飚鹏先生和财务总监兼董事会秘书赵利军女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月29日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时答复投资者的提问。

（二）投资者可于2022年9月23日至9月27日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司公开电子邮箱irjg@jiugang.com向公司提问及需要了解的情况。

五、联系人及咨询方式

联系人：孙先生 张女士

电话：0937-6719910 0937-6719802

邮箱：irjg@jiugang.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2022年9月23日