江苏洛凯机电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-040
江苏洛凯机电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年9月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2022年9月15日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
议案主要内容：经公司董事长提名，提名委员会审核，公司拟聘任臧源渊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2022年9月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2022年9月23日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-041
江苏洛凯机电股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年9月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任臧源渊先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
臧源渊先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。除公司实际控制人之一、副董事长兼总经理臧文明先生与其为父子关系外，臧源渊先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未持有公司股票。
在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将臧源渊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。
臧源渊先生的联系方式如下：
电话：0519-88794263
邮箱：zangyy@rocoi.cn
联系地址：常州市武进区洛阳镇永安里路101号
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2022年9月23日
附件：
臧源渊先生简历
臧源渊先生，1994年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。2017年毕业于加拿大西蒙菲莎大学，获得金融和运营管理双专业学士学位。2021年2月至今，担任江苏洛凯机电股份有限公司证券助理。
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-042
江苏洛凯机电股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间： 2022年9月28日（星期三）13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于9月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stocks@rocoi.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月28日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年9月28日下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司出席本次投资者说明会的人员有：董事长谈行先生、副董事长兼总经理臧文明先生、副总经理兼财务总监徐琦俊先生、董事会秘书臧源渊先生（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年9月28日(星期三)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于9月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱stocks@rocoi.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0519-88794263
电子邮箱：stocks@rocoi.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2022年9月23日
