国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-052

国盛金融控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十三次会议书面通知于2022年9月22日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年9月23日上午10:00-12:00以通讯表决的方式召开。本次会议由董事李娥女士召集和主持，应到董事6名，实到董事6名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》《关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告》《关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可意见》《关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-053

国盛金融控股集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届监事会第十三次会议书面通知于2022年9月22日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2022年9月23日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席叶强先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。

审议通过提名补选赵翠英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

《关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告》详见深圳证券交易所网站和公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十三日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-054

国盛金融控股集团股份有限公司

关于公司向股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为促进国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向股东江西省交通投资集团有限责任公司（下称江西交投）借款，本次借款额度不超过26.8亿元，借款期限不超过3年，借款利率为1年期LPR，公司无需提供相应担保。具体借款金额、借款期限以公司签订的最终协议为准。

2、关联关系

江西交投为持有公司5%以上股份的法人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。本次交易构成关联交易。

3、关联交易审批程序

公司于2022年9月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》。独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

鉴于本次借款利率不高于同期贷款市场报价利率，且无需公司提供相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条，本次关联交易向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议。

二、关联方基本情况

■

三、关联交易的定价

本次向公司股东江西交投借款利率为1年期LPR，且无需公司提供相应担保。定价遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

四、关联交易协议的主要内容

本次借款额度不超过26.8亿元，借款期限不超过3年，借款利率为1年期LPR，公司无需提供相应担保。本次向公司股东江西交投借款事项尚未签署有关协议，具体以公司签订的最终协议为准。

五、交易目的和对公司的影响

本次借款是为了促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要。关联交易决策程序严格按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至目前，公司与江西交投及其一致行动人不存在关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

本次借款是为了促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要。本次关联交易有利于降低融资成本，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立意见

本次借款是为了促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要。关联交易定价遵循了客观、公平、公允的定价原则，体现了股东江西交投对公司的支持。本次关联交易审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。综上，我们同意公司本次拟向股东借款。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-055

国盛金融控股集团股份有限公司

关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）近日收到董事长杜力先生、副董事长张巍先生、监事会主席叶强先生的书面辞职报告。杜力先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员职务；张巍先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去战略委员会委员、提名委员会委员职务；叶强先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务。本次辞职后，杜力先生、张巍先生及叶强先生将继续担任公司及子公司其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，杜力先生、张巍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，叶强先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在此期间，叶强先生将继续按照有关法律法规的要求履行监事职责。

公司对杜力先生、张巍先生、叶强先生在担任上述职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

经半数以上董事共同推举，在新任董事长选举产生前，公司董事李娥女士代履行董事长职务。

为保证公司董事会工作的正常进行，经公司股东江西省交通投资集团有限责任公司提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，第四届监事会第十三次会议审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，补选刘朝东先生、陆箴侃先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，赵翠英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会任期届满之日止。经公司股东大会审议通过后，刘朝东先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会主任委员，陆箴侃先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

附件：非独立董事、非职工代表监事候选人简历

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日

附件1非独立董事候选人简历

刘朝东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西省委组织部干部三处处长，江西省高速公路投资集团有限责任公司党委委员、副总经理；现任江西省交通投资集团有限责任公司党委委员、副总经理。

刘朝东先生未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

陆箴侃先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西公路开发总公司财务部副部长、财务审计部部长，江西公路开发有限责任公司财务管理部经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部副部长，江西省交通投资集团有限责任公司财务管理部副部长、部长等，现任江西赣粤高速股份有限公司监事、江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事。

陆箴侃先生未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司控股子公司任董事、监事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

附件2非职工代表监事赵翠英女士简历

赵翠英女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册评估师、英国特许公认会计师、正高级会计师。曾任大华会计师事务所江西分所项目经理、高级经理、部门经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务审计部审计内控处经理、风控审计部财务审计处经理、风控审计部副部长，江西省华赣环境集团有限责任公司监事等；现任江西省交通投资集团有限责任公司风控审计部副部长，兼任江西公路开发有限责任公司监事、江西省交通投资集团财务有限公司监事。

赵翠英女士未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-056

国盛金融控股集团股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2022年9月23日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2022年10月12日15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：2022年9月30日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

■

1、上述议案已经公司2022年9月23日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在深交所网站和指定信息披露媒体的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》《第四届监事会第十三次会议决议公告》《关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告》。

2、议案1采用累积投票制方式进行表决，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。

（2）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）、代理人身份证。

（3）其他事项

异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请于发送传真后电话确认。

2、登记时间：2022年10月10日至11日的9:00-17:00。

3、与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

4、会议联系方式

联系人：马涛

电话/传真：0755-88259805

邮箱：zqb@gsfins.com

联系地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议。

特此通知

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362670

2、投票简称：国盛投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案1为累积投票议案，对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

补选非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）本次股东大会议案2为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

国盛金融控股集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2022年10月12日召开的2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”或填报选举票数为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人账户名称： 委托人持股性质及数量： 股

委托人证件号码： 委托人签名（盖章）：

受托人（签名）： 受托人证件号码：

委托日期：二〇二二年 月 日 授权有效期限：