中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-050

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年9月23日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年9月21日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，以通讯表决方式出席9人。本次会议由公司董事长张利岩先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等5项制度的议案》

为进一步规范公司法人治理，保障股东大会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》等有关规定，对公司现行《股东大会议事规则》等5项制度进行了修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保制度》、《公司募集资金管理制度》。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉等17项制度的议案》

为进一步规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中通国脉通信股份有限公司章程》等有关规定，对公司现行《独立董事工作制度》等17项制度进行修订，具体制度为《公司独立董事工作制度》、《公司董事会秘书工作细则》、《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会风控和审计委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司中小投资者单独计票管理办法》、《公司征集投票权实施细则》、《公司董监高所持本公司股份变动管理制度》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《公司委托理财管理办法》、《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司对外报送信息管理制度》、《公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》、《公司舆情管理制度》、《公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度》。

（三）审议通过《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意补选张利岩先生（简历见附件）为战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：张利岩（主任委员）、沈颂东、潘晓林

风控和审计委员会：林国宽（主任委员）、沈颂东、张利岩

提名委员会：沈颂东（主任委员）、潘晓林、张利岩

薪酬与考核委员：潘晓林（主任委员）、林国宽、张秋明

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定于2022年10月10日提请召开公司2022年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-053）。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十四日

附件：张利岩先生简历：

张利岩先生，1972年4月出生，硕士研究生，高级工程师，国家注册一级建造师。历任1995年至2001年，任吉林省邮电工程局传输处项目经理；2002年至2006年，任工程局无线处处长；2006 年至2011年，任有限公司施工七处处长；2011年至2016年11月，任股份公司第一分公司经理；2016年12月至2020年1月，任股份公司副总经理；2020年1月至2020年12月，任股份公司执行副总经理（主管财务以外的行政工作）；2020年12月至2021年6月，任股份公司总经理；2021年7月至2022年4月，任公司副董事长；2022年4月至今，任公司董事长兼总经理。

张利岩先生持有公司793,500股股票，与股东海南吉地优投资合伙企业（有限合伙）、王世超、李春田、张显坤、张秋明、孟奇为一致行动人。张利岩先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-051

中通国脉通信股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月23日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年9月21日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，其中，佟洪军先生、李岩先生因工作原因以通讯方式出席。本次会议由公司监事会主席佟洪军先生主持。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会日常运作、议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《中通国脉通信股份有限公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》进行了修订，原文件同时废止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

（二）审议通过了《关于提名监事的议案》

经公司股东推荐，公司监事会提名，同意提名朴东海先生为公司第五届监事会监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于提名监事及选举监事会主席的公告》（公告编号：临2022-052）。

（三）审议通过了《关于选举李岩先生为第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，提请选举李岩先生为公司第五届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于提名监事及选举监事会主席的公告》（公告编号：临2022-052）。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十四日

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-052

中通国脉通信股份有限公司

关于提名监事及选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席佟洪军先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会主席及监事职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定，佟洪军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，佟洪军先生仍将继续履行监事职责。

为保障公司监事会正常运转，公司于2022年9月23日召开的第五届监事会第八次会议，审议通过《关于提名监事的议案》，监事会同意提名朴东海先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚须提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

同日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于选举李岩先生为第五届监事会主席的议案》，选举李岩先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至本届监事会届满为止。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十四日

附件：

朴东海先生简历

朴东海先生，男，本科学历。1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年1月至2017年12月，任公司项目经理及区域经理，2018年1月至今，任公司服务经理。

朴东海先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东亦不存在其他关联关系。朴东海先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李岩先生简历

李岩先生，男，专科学历。1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年8月至2006年9月，任吉林省邮电工程局华为处项目经理；2006年9月至2009年9月任有限公司施工六处项目经理；2009年9月至2011年4月任股份公司施工六处项目经理；2011年4月至2012年12月，任股份公司延吉分公司副经理；2012年12月至2017年3月，任股份公司工程管理部服务经理；2017年3月至2018年1月，任股份公司延边分公司经理；2018年1月至2021年3月，任股份公司生产运营中心经理；2021年3月至2021年11月，任工程管理部经理；2021年11月至今，任延边分公司经理。

李岩先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东亦不存在其他关联关系。李岩先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2022-053

中通国脉通信股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年10月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月10日 14点30分

召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月10日

至2022年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2022年9月23日经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人公章)、出席会议人身份证。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2022年10月9日（星期日）上午9:00至12:00；下午13:00-17:00

（三）登记地点： 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：王楠、吴莹莹

联系电话：0431-85949761；0431-85930022

电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com

传真：0431-85930021

（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022年9月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中通国脉通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。