浙江司太立制药股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2022-078
浙江司太立制药股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年9月22日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2022年9月19日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议由监事会主席李灵巧先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》
经审议，公司监事会认为：根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售条件已经达成。
具体内容详见公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成暨上市流通的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司监事会
2022年9月24日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2022-079
浙江司太立制药股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，现就有关情况公告如下：
公司于2022年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议,2022年5月17日召开2021年年度股东大会，分别审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定，因首次授予限制性股票激励对象中有24名激励对象离职，11名激励对象在2021年个人绩效未达到全部解除限售的标准，特将上述35名激励对象合计持有的109,180股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
2022年8月12日，公司于中国证券登记结算有限公司上海分公司完成本次注销工作，公司总股本由34,302.3619万股减少至34,291.4439万股，公司注册资本由34,302.3619万元减少至34,291.4439万元。
鉴于上述情况，公司需对《公司章程》修改如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将安排相关工作人员办理《公司章程》备案、工商登记等相关事宜。
根据公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，本次变更相关议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年9月24日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2022-077
浙江司太立制药股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年9月22日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2022年9月19日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生、谢欣女士以通讯方式参加。
（四）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》
关联董事沈伟艺先生对本议案进行回避。
经审议，公司董事会认为：根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件已经达成，根据公司股东大会对董事会的授权，将为符合条件的119名激励对象办理限制性股票解除限售期的相关手续，具体内容详见公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票
（二）审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
经审议，公司董事会同意以债转股的方式对上海司太立制药有限公司增资40,000万元人民币。增资完成后，上海司太立制药有限公司的注册资本增加至50,000万元。具体内容详见公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
经审议，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修改，并安排相关人员办理《公司章程》备案、工商登记等相关事宜，具体内容详见公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年9月24日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2022-080
浙江司太立制药股份有限公司
关于以债转股方式对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海司太立制药有限公司（以下简称“上海司太立”）
● 投资金额：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）以债转股的方式，对上海司太立增资40,000万元
● 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。无需提交股东大会审议批准。
一、本次增资情况概述
1、基本情况及投资目的
为提高上海司太立的资金实力和综合竞争力，促进上海司太立良性运营和可持续发展，完成集团从原料药向制剂拓展的产业转型升级，公司拟以债转股的方式对上海司太立增资40,000万元人民币，本次增资完成后，上海司太立的注册资本由10,000万元人民币增加至50,000万元人民币。增资完成后上海司太立仍为公司的全资子公司。
2、审议情况
公司于2022年9月22日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、本次增资标的基本情况
1、统一社会信用代码：9131011659810839XL
2、名 称：上海司太立制药有限公司
3、类 型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
4、住 所：上海市金山工业区茂业路500号
5、法定代表人：胡健
6、注册资本：人民币10,000.0000万元整
7、成立日期：2012年06月05日
8、经营范围：许可项目：药品生产(除中药饮片及中成药保密处方产品)；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海司太立系公司全资子公司，近一年一期的主要财务数据情况如下：
单位：万元
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三、本次增资的主要情况
1、本次增资系公司以债权转股权的方式进行，即公司将其对上海司太立的人民币40,000万元债权认缴本次增加的全部注册资本（1元/每元注册资本），相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
2、本次增资前，上海司太立的注册资本为10,000万元。增资完成后，上海司太立的注册资本增加至50,000万元。本次增资前后，公司对上海司太立的持股比例均为100%，上海司太立均为公司的全资子公司。
四、本次增资对上市公司的影响
本次公司以债转股的方式对上海司太立进行增资，是为了增强其运营能力，优化其资产负债结构，符合公司的发展战略和长远规划。本次债转股完成后，上海司太立仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年9月24日
