成都高新发展股份有限公司
第八届董事会第五十二次临时会议
决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-54

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第五十二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第五十二次临时会议通知于2022年9月23日以书面等方式发出。本次会议2022年9月25日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。任正、李小波、冯东、申书龙、杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

经董事会提名委员会提名，会议同意聘任贺照峰先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

贺照峰先生具备履行总经理职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任总经理的情形。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于推荐董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，会议同意推荐贺照峰先生为董事候选人，并担任董事会战略委员会委员。任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该事项发表了独立意见。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

本次变更总经理、推荐董事候选人相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更总经理暨推荐董事候选人的公告》。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十六日

附件：

贺照峰先生简历

贺照峰 男 1977年5月出生 管理学学士

现任本公司总经理。曾任成都高新区电子信息产业发展有限公司执行董事、总经理，成都电子信息产业功能区建设发展有限责任公司董事长，成都高真科技有限公司董事长，成都高新科技创新投资发展集团有限公司副总经理，成都芯火集成电路产业化基地有限公司董事长、总经理，联通高新大数据人工智能科技（成都）有限公司总经理。

贺照峰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贺照峰先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。贺照峰先生不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-55

成都高新发展股份有限公司

关于变更总经理暨推荐董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，董事会收到洪敬涛先生提交的书面辞职报告。洪敬涛先生由于工作变动原因，特申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员以及总经理职务。洪敬涛先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，洪敬涛先生未持有本公司股份。

根据《公司章程》的规定，洪敬涛先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对洪敬涛先生为公司发展所做贡献深表感谢！

2022年9月25日，公司第八届董事会第五十二次临时会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于推荐董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意：

1、聘任贺照峰先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2、推荐贺照峰先生为公司第八届董事会董事候选人，担任董事会战略委员会委员，并提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就本次变更总经理、推荐董事候选人发表独立意见，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于变更总经理、推荐董事候选人的独立意见》。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十六日

附件：

贺照峰先生简历

贺照峰 男 1977年5月出生 管理学学士

现任本公司总经理。曾任成都高新区电子信息产业发展有限公司执行董事、总经理，成都电子信息产业功能区建设发展有限责任公司董事长，成都高真科技有限公司董事长，成都高新科技创新投资发展集团有限公司副总经理，成都芯火集成电路产业化基地有限公司董事长、总经理，联通高新大数据人工智能科技（成都）有限公司总经理。

贺照峰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贺照峰先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。贺照峰先生不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。