深圳市朗科科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次（临时）会议
决议公告
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2022-094
深圳市朗科科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议通知于2022年9月20日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年9月23日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8名，均以通讯形式参会。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长周福池召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
经审议确定徐立松为非独立董事候选人，独立董事已就本议案发表独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。完成增补后，该名非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2022-095）《独立董事关于相关事项的独立意见》。非独立董事候选人徐立松的简历详见本公告附件一。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、会议审议通过了《关于任命常务副总经理的议案》
经审议任命徐立松先生为公司常务副总经理，协助总经理协调全面工作，负责公司的日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司独立董事就本议案发表独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于任命公司常务副总经理的公告》（公告编号：2022-096）《独立董事关于相关事项的独立意见》。公司常务副总经理徐立松的简历详见本公告附件一。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、会议审议通过了《关于优化调整公司组织架构的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进激发公司研发能力、销售能力、生产能力，提高公司经营效率和人均效能，加强公司市场竞争能力，并结合公司战略布局和经营发展的需要，董事会同意对公司内部组织架构进行优化调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-097）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、会议审议通过了《关于在韶关乳源投资设立全资子公司的议案》
为了更好的推进公司业务发展，进一步完善公司市场布局和满足未来发展需求，综合考虑韶关乳源当地政府的税收优惠政策，公司拟以现金形式出资3000万元人民币在韶关乳源投资设立全资子公司。并委派公司副总经理兼财务负责人徐立松先生担任其执行董事暨法定代表人，公司职工监事杨涛女士担任其监事，任期与第五届董事会董事、第五届监事会监事任期相同。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-098）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、会议审议通过了《关于向公司子公司委派监事的议案》
根据公司《控股子公司管理制度》相关规定，公司董事会同意委派杨涛女士为全资子公司韶关朗科半导体有限公司、北京朗科创新技术发展有限公司、深圳市朗盛电子有限公司、深圳市朗博科技有限公司之监事，任期与第五届监事会监事任期相同。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
决定于2022年10月14日（星期五）下午15:00，在朗科大厦19层会议室召开2022年第四次临时股东大会，审议上述议案一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-099）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十五日
附件一：徐立松先生个人简历
徐立松，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2012年7月就职于河南华德孚投资有限公司任投资经理；2012年7月至2017年12月就职于国家审计署历任副主任科员、主任科员；2017年12月至2020年12月就职于科技部任评估主管；2020年12月至2022年7月先后就职于广东省韶关市科学技术局、韶关市城市投资发展集团有限公司，历任韶关市科学技术局党组成员、副局长，韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理。2022年7月起担任公司副总经理、财务负责人。
徐立松先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
徐立松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2022-095
深圳市朗科科技股份有限公司
关于增补非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，徐立松先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法规关于非独立董事任职资格的规定，同意增补徐立松先生（个人简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本次增补非独立董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十五日
附件：非独立董事候选人徐立松简历：
徐立松，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2012年7月就职于河南华德孚投资有限公司任投资经理；2012年7月至2017年12月就职于国家审计署历任副主任科员、主任科员；2017年12月至2020年12月就职于科技部任评估主管；2020年12月至2022年7月先后就职于广东省韶关市科学技术局、韶关市城市投资发展集团有限公司，历任韶关市科学技术局党组成员、副局长，韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理。2022年7月起担任公司副总经理、财务负责人。
徐立松先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
徐立松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2022-096
深圳市朗科科技股份有限公司
关于任命公司常务副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于任命常务副总经理的议案》。
根据公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议决定任命徐立松先生为公司常务副总经理，协助总经理协调全面工作，负责公司的日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
徐立松先生的个人简历如下：
徐立松，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2012年7月就职于河南华德孚投资有限公司任投资经理；2012年7月至2017年12月就职于国家审计署历任副主任科员、主任科员；2017年12月至2020年12月就职于科技部任评估主管；2020年12月至2022年7月先后就职于广东省韶关市科学技术局、韶关市城市投资发展集团有限公司，历任韶关市科学技术局党组成员、副局长，韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理。2022年7月起担任公司副总经理、财务负责人。
徐立松先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
徐立松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十五日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2022-099
深圳市朗科科技股份有限公司
关于召开2022年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议决定于2022年10月14日（星期五）下午15:00点召开2022年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022年10月14日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年10月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月14日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2022年10月10日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2022年10月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
■
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、股东登记：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年10月13日上午9:00～12:00；下午13:30～18:30；2022年10月14日下午14:00～14:30；采取信函或传真方式登记的须在2022年10月14日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。
4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室
邮 编：518057
联系电话：0755-26727600
联系传真：0755-26727575
联 系 人：于雅娜、王家隆
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。
附件一：《2022年第四次临时股东大会会议回执》
附件二：《授权委托书》
附件三：《网络投票的具体操作流程》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二二年九月二十五日
附件一：
2022年第四次临时股东大会会议回执
致：深圳市朗科科技股份有限公司（“公司”）
■
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2022年10月14日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-26727575）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室，邮政编码：518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授权委托书
致：深圳市朗科科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席于2022年10月14日（星期五）召开的深圳市朗科科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见
■
表决票填写说明：
1、在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人统一社会信用代码）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350042
2、投票简称：朗科投票
3、填报表决意见
本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年10月14日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月14日（现场会议召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2022-100
深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东提前终止股份
减持计划的公告
公司持股5%以上的股东邓国顺先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-056），公司持股5%以上股东邓国顺先生计划自本减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机构许可的其他方式减持公司股份不超过6,513,000股（占本公司总股本比例3.25%）。
公司于2022年8月24日和2022年8月29日分别披露了《关于持股5%以上股东股份减持比例超过1%的公告》（公告编号：2022-087）、《关于持股5%以上股东减持数量过半的进展公告》（公告编号：2022-088）。
2022年9月23日，公司收到邓国顺先生送达的邮件获悉，邓国顺先生自2022年8月22日至2022年9月23日通过集中竞价交易和大宗交易共减持股份376万股，占公司股本总数的1.8762%。邓国顺先生决定提前终止本次减持计划。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
■
注：邓国顺先生本次减持的股份来源为首次公开发行前持有的公司股票、因权益分派转增的股份。表格中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
2、股东本次减持前后持股情况
■
注：邓国顺先生持有的有限售条件股份均为高管锁定股。
二、其他相关说明
1、在减持计划实施期间，邓国顺先生严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、邓国顺先生本次股份减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致。截至本公告披露日，本次减持计划提前终止。
3、邓国顺先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的提前终止不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
邓国顺先生送达的邮件《邓国顺股票减持计划提前终止的通知及公告（2022年9月23日）》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二二年九月二十五日
