深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-069
深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年9月26日下午15：30开始
网络投票时间：2022年9月26日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计14人，代表股份数98,038,297股，占公司有表决权股份总数的17.2920%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数97,935,897股，占公司有表决权股份总数的17.2740%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数102,400股，占公司有表决权股份总数的0.0181%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平律师、王华堃律师通过视频连线的方式出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，选举李兴舫先生、卢和忠先生、马楠女士、白厚善先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票具体表决结果如下：
1.01、选举李兴舫先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意97,935,901票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8956%。
其中，中小投资者投票情况为：同意104票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1015%。
表决结果：当选。
1.02、选举卢和忠先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意97,935,901票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8956%。
其中，中小投资者投票情况为：同意104票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1015%。
表决结果：当选。
1.03、选举马楠女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意97,955,901票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9160%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,104票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.6137%。
表决结果：当选。
1.04、选举白厚善先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意97,962,901票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9231%。
其中，中小投资者投票情况为：同意27,104票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的26.4429%。
表决结果：当选。
2、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，选举袁友军先生、张学斌先生、崔小乐先生为公司第六届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。逐项累积投票表决情况如下：
2.01、选举袁友军先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意97,952,900票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,103票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的16.6859%。
表决结果：当选。
2.02、选举张学斌先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意97,935,900票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8956%。
其中，中小投资者投票情况为：同意103票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1005%。
表决结果：当选。
2.03、选举崔小乐先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意97,965,900票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9262%。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,103票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.3688%。
表决结果：当选。
3、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，选举夏艳华女士、曾建美女士为公司第六届监事会股东代表监事，与公司第五届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票具体表决情况如下：
3.01、选举夏艳华女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况：同意97,955,899票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9160%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,102票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.6117%。
表决结果：当选。
3.02、选举曾建美女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况：同意97,973,899票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9343%。
其中，中小投资者投票情况为：同意38,102票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的37.1727%。
表决结果：当选。
4、审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
关联股东袁友军先生作为公司独立董事，持股2,500股，对该议案回避表决。
表决情况：同意97,990,097股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9534%；反对45,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0466%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意56,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.4146%；反对45,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.5854%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
5、审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意97,992,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9534%；反对45,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0466%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意56,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.4146%；反对45,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.5854%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意98,009,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9707%；反对28,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意73,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0000%；反对28,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
7、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意98,009,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9707%；反对28,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意73,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0000%；反对28,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
8、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意98,009,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9707%；反对28,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意73,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0000%；反对28,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
9、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意98,009,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9707%；反对28,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意73,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0000%；反对28,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
10、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决情况：同意98,009,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9707%；反对28,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意73,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0000%；反对28,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所贺秋平律师、王华堃律师通过视频连线的方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十七日
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-070
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓翼科技”）于2022年9月9日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，上述议案已经2022年9月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、公司注销回购股份并减少注册资本的情况说明
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。根据公司实际情况，目前公司暂无实施相关股权激励的计划，且回购专用证券账户股票存续时间即将期满三年。基于上述原因，公司拟提前将存放在股票回购专用证券账户的全部股份9,812,924股进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2022年9月10日披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-066）。
鉴于上述股份注销后，公司总股本将由576,769,204股减少至566,956,280股，最终的股本变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。
二、债权人通知
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保（简称“债权申报”）。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函、电子邮件或传真的方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
2022年9月27日至2022年11月10日，每个工作日9：00-12:00，14:00-17:00。
2、申报地点及申报材料送达地点
广东省深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋深圳市卓翼科技股份有限公司证券部
联系人：张富涵（董事会秘书）
邮政编码：518071
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
进行债权申报，债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所提供的所有复印件，公司不承担返还的义务。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十七日
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-071
深圳市卓翼科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于2022年9月26日召开2022年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。第六届董事会第一次会议通知于2022年9月26日通过口头方式发出，并于同日在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。本次会议由过半数董事共同推举董事李兴舫先生主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李兴舫先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（李兴舫先生个人简历详见附件）
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其组成情况如下：
1、审计委员会委员：张学斌先生、李兴舫先生、袁友军先生，其中张学斌先生为审计委员会主任委员；
2、提名委员会委员：崔小乐先生、李兴舫先生、张学斌先生，其中崔小乐先生为提名委员会主任委员；
3、薪酬与考核委员会：袁友军先生、卢和忠先生、崔小乐先生，其中袁友军先生为薪酬与考核委员会主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。（各委员的简历详见附件）
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任李兴舫先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年9月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名，同意聘任卢和忠先生、魏志勇先生、叶广照先生、袁雄亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（相关人员简历详见附件）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年9月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任财务负责人的议案》
经公司总经理提名，同意聘任谢从雄先生为公司财务负责人，负责公司财务工作的管理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（谢从雄先生个人简历详见附件）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年9月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任张富涵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（张富涵先生个人简历详见附件）
张富涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。
张富涵先生的通讯方式如下：
联系号码：0755-26986749
联系传真：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年9月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
七、以5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
董事李兴舫先生、卢和忠先生同时兼任公司高级管理人员，系此议案的关联董事，已回避表决。
具体内容详见2022年9月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年9月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年九月二十七日
附件：
李兴舫，中国国籍，男，1969年生，研究生学历，毕业于华中师范大学。曾任职于仙桃市沔城高级中学、广州市真光中学。2015年1月至2021年9月，担任公司副总经理，负责行政服务中心管理工作。2021年10月至2022年1月因个人原因辞职休息。2022年2月再次入职卓翼科技，担任公司第五届董事会董事、副总经理。现担任公司第六届董事会董事长、总经理。
截至目前，李兴舫先生未持有公司股票。李兴舫先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。
张学斌，中国国籍，男，1968年生，无境外永久居留权，财政学博士，中国注册会计师。2003年5月至今，任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事；2015年5月至今，任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事；2015年5月至今，任深圳国安会计师事务所有限公司高级合伙人；2015年6月至2022年6月，任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事；2016年8月至今，任深圳思迈特财务咨询企业(普通合伙)执行事务合伙人；2018年6月至今，任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事。2022年5月至今，任深圳市安车检测股份有限公司独立董事。
截至目前，张学斌先生未持有公司股票。张学斌先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。
袁友军，中国国籍，男，1967年生，博士，无永久境外居留权。1995年8月至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作。2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事，同时担任广东省粤商研究会常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家。
截至目前，袁友军先生持有2,500股公司股票。袁友军先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。
崔小乐，中国国籍，男，1975年生，博士，无永久境外居留权。2006年至今，供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。2022年1月至今担任广州方邦电子股份有限公司独立董事。
截至目前，崔小乐先生未持有公司股票。崔小乐先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。
卢和忠，中国国籍，男，1968年生，本科学历，曾任江西赣南炼锡厂助理工程师，深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理，深圳市虹视实业有限公司行政总监，富士康科技集团人力资源副理，2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁助理，分管公司组织与战略规划及IT等工作，2019年1月至2020年1月，担任公司第四届董事会董事，2020年1月至2022年9月，担任公司第五届董事会董事、副总经理。现担任公司第六届董事会董事、副总经理。
截至目前，卢和忠先生未持有公司股票。卢和忠先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。
魏志勇，中国国籍，男，1973年生，研究生学历，曾任安徽扬子集团区域销售经理、深圳北大青鸟科技大客户经理职务等。2005年6月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，负责公司大客户销售、产品线运营、第一事业部的运营管理等工作。2020年12月31日至今，担任公司副总经理。
截至目前，魏志勇先生持有公司股票17,100股。魏志勇先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。
叶广照，中国国籍，男，1975年生，研究生学历，毕业于复旦大学。曾就职于富士康科技集团，历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人。2010年7月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，历任总经理助理、制造副总、第二事业部总经理、监事等职。2018年7月至2021年12月，加入深圳市中诺通讯有限公司，任集团副总裁，第一事业部总经理。2022年3月至今，担任公司副总经理。
截至目前，叶广照先生未持有公司股票。叶广照先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。
袁雄亮，中国国籍，男，1982年生，本科学历，曾任夏新电子股份有限公司项目经理，2011年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，负责集团研发中心及部分全资子公司运营等工作。2020年9月至2021年2月，任公司副总经理，后因个人学习原因辞去上述职务。2022年3月应邀回归卓翼科技，现担任公司副总经理。
截至目前，袁雄亮先生未持有公司股票。袁雄亮先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。
谢从雄，中国国籍，男，1964年生，本科学历，会计师、注册会计师。曾任深圳国威电子有限公司、广州珠江轮胎有限公司、湖北神雾热能技术有限公司、深圳一德投资集团有限公司等公司的财务负责人，2018年9月入职深圳市卓翼科技股份有限公司，现担任公司财务负责人。
截止目前，谢从雄先生未持有公司股票。谢从雄先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。
张富涵，中国国籍，男，1993年生，无境外永久居留权。大学本科学历，经济学专业。2015年6月至2016年7月，在深圳市电科电源股份有限公司担任证券事务代表一职，2016年7月至今，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务代表、董事会秘书等职务，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现担任公司第六届董事会秘书。
截至目前，张富涵先生未持有公司股票。张富涵先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的担任董事会秘书的任职资格条件。深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-072
深圳市卓翼科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于2022年9月26日召开2022年第四次临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员。第六届监事会第一次会议通知于2022年9月26日通过口头方式发出，并于同日在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会监事夏艳华女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
经审议，会议一致同意选举夏艳华女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（夏艳华女士个人简历详见附件）
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二〇二二年九月二十七日
附件：
深圳市卓翼科技股份有限公司
第六届监事会主席候选人简历
夏艳华，中国国籍，女，1981年生，本科学历。2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部副经理、商务部经理。2015年6月至2016年7月，担任公司第三届监事会职工代表监事；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届监事会职工代表监事；2020年1月至2022年9月，担任公司商务部总监、第五届监事会监事。现担任公司财经中心高级总监、第六届监事会监事。
截至目前，夏艳华女士未持有公司股票。夏艳华女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-073
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓翼科技”）于2022年9月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。
二、本方案适用期限
自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
三、薪酬标准
（一）公司高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬，具体根据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。
（二）公司高级管理人员薪酬由岗位薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据岗位表现、考核情况等而定，董事会授权薪酬与考核委员会根据考核结果具体确定绩效薪酬。
四、其他说明
（一）公司高级管理人员薪酬按月发放，因履行职务的费用由公司据实报销；
（二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
（三）若在公司担任多项管理职务的高级管理人员，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算；
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十七日
