深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-110
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年9月26日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次临时会议通知及材料已于2022年9月26日发送各位董事。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于取消召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司原定于2022年9月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等重大资产重组系列议案，因公司于2022年9月21日收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳建艺装饰集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第15号）（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函涉及的问题和要求进行逐项落实，因部分问题涉及的事项需进一步核实、补充、完善且受疫情因素影响，公司预计无法于2022年9月30日如期召开2022年第三次临时股东大会。且因问询函回复内容涉及2022年第三次临时股东大会拟审议的系列议案，为了保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司决定取消召开2022年第三次临时股东大会。
上述具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开2022年第三次临时股东大会的通知》（2022-111）。公司将根据本次重组事项的后续进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年9月27日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-111
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于取消召开2022年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。公司原定于2022年9月30日召开2022年第三次临时股东大会，具体内容请详见公司于2022年9月15日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-108）。
公司于2022年9月26日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消召开2022年第三次临时股东大会的议案》，具体情况如下：
一、取消股东大会的基本情况
1、取消的股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2、取消的股东大会会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月30日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2022年9月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月30日9:15一9：25、9：30一11：30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月30日9：15一15：00期间的任意时间。
3、取消的股东大会会议股权登记日：2022年9月23日（星期五）
二、取消原因
公司于2022年9月21日收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳建艺装饰集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第15号）（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函涉及的问题和要求进行逐项落实，因部分问题涉及的事项需进一步核实、补充、完善且受疫情因素影响，公司预计无法于2022年9月30日如期召开2022年第三次临时股东大会。因问询函回复内容涉及2022年第三次临时股东大会拟审议的系列议案，为了保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司决定取消召开2022年第三次临时股东大会。
三、取消股东大会的后续安排
公司将根据本次重组事项的后续进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续公告。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
四、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年9月27日
