招商局港口集团股份有限公司
2022年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-078
招商局港口集团股份有限公司
2022年度第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022年9月26日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：邓仁杰董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共15人，代表股份数为1,710,295,697股，占本次会议公司有表决权股份总数的88.9683%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7人，代表有表决权股份1,577,138,447股，占本次会议公司有表决权股份总数的82.0416%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）8人，代表有表决权股份133,157,250股，占本次会议公司有表决权股份总数的6.9267%。
2.A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份数为1,653,003,598股，占公司有表决权A股股份总数的94.8656%。
3.B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数为57,292,099股，占公司有表决权B股股份总数的31.8474%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
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2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
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3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
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4.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
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5.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：
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6.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：
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7.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：
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8.审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》
表决结果：
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9.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：
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10.审议通过《关于补选徐颂先生为董事的议案》
选举徐颂先生为公司第十届董事会非独立董事，同时担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：留永昭、陈珊珊
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年度第二次临时股东大会决议》；
2.法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022年9月27日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-079
招商局港口集团股份有限公司
关于2022年度第三期超短期融资券
到期兑付的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2021-106），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕DFI45号）（下称“通知书”），中国银行间市场交易商协会同意接受公司债务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起2年。
2022年3月28日，公司发行了2022年度第三期超短期融资券（简称“22招商局港SCP003”，代码：012281252），发行规模为20亿元，期限为180天，票面利率为2.13%。有关发行结果的具体内容详见2022年4月1日公司披露的《关于2022年度第三期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2022-036）。
公司2022年度第三期超短期融资券已于2022年9月26日到期，公司已在到期日兑付了该超短期融资券本息，有关超短期融资券兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2022年9月27日
