华北制药股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2022-046

华北制药股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2022年9月23日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2022年9月26日召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于日常经营资产损失处理的议案

公司根据掌握的损失证据资料，将形成的损失依据《日常经营资产损失认定管理办法》进行了申报，由相关职能部门认定审核，确认损失金额800,109.94元，对当期损益影响800,109.94元（减利）。其中，拟拆除公司本部闲置的环保配套建筑物类固定资产19项，主要有办公楼、收发室、沉降池等，截止2022年4月30日，原值2,558,389.00元,净值800,109.94元。该批固定资产建造于1999年，处于长期闲置无法使用状态，已无使用价值和利旧价值，报废拆除后预计处置收入0元，损失金额800,109.94元，对当期损益影响800,109.94元（减利）。公司将上述资产损失在2022年度进行核销处理，并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

二、关于公司董事会换届选举的议案

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行换届选举。

公司董事会提名与薪酬考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定以及公司股东的推荐，经过核查、审议，同意提名张玉祥先生、刘新彦先生、王亚楼先生、曹尧先生、王秀军先生、郑温雅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议，全体董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出任公司第十一届董事会董事。选举将以累积投票制进行表决，董事的任期自股东大会通过之日起三年。

董事候选人简历附后。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司定于2022年10月12日召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2022年9月26日

附：董事候选人简历

张玉祥，男，1964年3月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任公司104车间副主任，生产技术部副经理，原料事业部生产部经理、原料药事业部副总经理兼原料药分公司经理，华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理，公司党委常委、副董事长、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，公司党委书记、董事长。

刘新彦，男，1970年1月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任公司114车间质量管理员、副主任、主任，制剂药事业部研发中心主任，华北制药集团有限责任公司营销管理部副部长、部长，华北制药集团有限责任公司总经理助理、战略发展办公室主任，公司总经理助理、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委常委、董事，公司党委常委、董事、总经理。

王亚楼，男，1972年5月生，中共党员，本科学历。曾任河北省机关事务管理局人事处干部，河北省直机关事务管理局人事处、综合处副主任科员，河北省委企业工委人事处主任科员，河北省人民政府国有资产监督管理委员会人事教育处主任科员、副处长，河北省人民政府国有资产监督管理委员会人事处调研员，石家庄市政府副秘书长（挂职），冀中能源集团有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委书记。现任华北制药集团有限责任公司党委副书记(正职职级), 冀中能源机械装备集团有限公司、华北医疗健康产业集团兼职外部董事,公司党委副书记。

曹 尧，男，1977年7月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工监事，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药集团有限责任公司党委副书记，公司监事会主席。现任华北制药集团有限责任公司工会主席、职工董事，公司董事、工会主席。

王秀军，男，1967年11月生，中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任邢台矿务局东庞煤矿104掘进队队长，邢矿集团东庞矿煤销科副科长、非煤产业管理办公室主任、非煤党总支书记，河北金牛能源股份有限公司东庞矿财务科科长、副总会计师，河北金牛能源股份有限公司金牛天铁工作处处长，冀中能源股份有限公司金牛天铁工作处处长、金牛天铁煤焦化有限公司董事长，冀中能源集团有限责任公司环境保护部部长、审计部（监事会工作部）部长，冀中能源集团国际物流集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任冀中能源集团有限责任公司总审计师，兼任华北制药集团有限责任公司、河北省物流集团公司外部董事。

郑温雅，女，1969年4月生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任邢台矿务局邢台矿财务科会计、邢台矿业集团财务处会计，河北金牛能源股份有限公司财务部会计、主任会计师、副经理、副部长、部长、结算中心主任，冀中能源股份有限公司财务部部长、结算中心主任、副总会计师，河北金牛化工股份有限公司副董事长。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书，河北金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长,公司董事。

潘广成，男,1946年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任卫生部医疗器械局计划处干部、处长，国家医药管理局人事司处长、副司长，政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经理,中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长，哈药集团股份有限公司独立董事，山东新华制药股份有限公司独立董事，公司独立董事。

刘骁悍，男，1955年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部，河北省医药总公司医疗器械处主任科员、副处长，河北省医药管理局办公室主任、副局长(正处级)、党组成员，河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成员、助理巡视员，河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员，河北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成员，河北省卫生厅副厅长，河北省食品药品监督管理局巡视员。现任河北省医药行业协会党支部书记，石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

周德敏，男，1966年6月生，美国加州大学伯克利分校化学生物学博士后，教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授，美国Chugai-Roche制药公司高级研究员，美国Immusol生物制药公司创新药物研发部责任人。现任北京大学药学院院长，天然药物及仿生药物国家重点室主任，教育部长江学者特聘教授，国家973项目首席科学家，国家创新药物专项生物候选药牵头科学家，科技部重大项目创新团队首席专家，基金委创新群体首席专家，公司独立董事。

谢纪刚，男，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》等期刊匿名审稿专家，公司独立董事。

柴振国，男，1959年5月出生，中共党员，西南财经大学法学博士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中国法学会理事，中国经济法学研究会常务理事，中国民法学研究会理事，河北省法学会学术委员会主任，河北省经济法研究会会长，河北省财税法研究会会长，河北省人大立法咨询委员会委员，河北省法官遴选（惩戒）委员会委员，河北省高级人民法院专家委员会委员，石家庄市人民政府专家咨询委员会委员，石家庄仲裁委员会副主任。

除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2022-047

华北制药股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2022年9月23日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，于2022年9月26日召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由赵利宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于日常经营资产损失处理的议案

表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

二、关于监事会换届选举的议案

公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。根据冀中能源集团有限责任公司和冀中能源股份有限公司的推荐意见，同意提名吕伟先生、高文赞先生、杨立军先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历附后。

表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事选举通过后将与职工代表大会选举产生的两名职工监事共同出任公司第十一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2022年9月26日

附：股东代表监事候选人简历

吕 伟，男，汉族，1966年3月生，本科，中共党员，高级政工师。曾任华北制药厂102车间技术员，对外宣传办公室文员，有线电视台记者；华北制药集团有限责任公司新闻中心记者、编辑，电视摄制部副主任、主任；华北制药威可达有限公司综合人事部经理、总经理助理、副总经理；公司人力资源部（党委组织部）副部长；公司下属制剂分厂分党委书记、工会主席；制剂分厂产业链党委副书记、纪委书记、工会主席；华北制药集团华泰药业有限公司执行董事；华北制药河北华诺有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、董事、董事长、党委书记、总经理。现任华北制药集团有限责任公司工会副主席，公司工会副主席。

高文赞，男，汉族，1972年1月生，本科，中共党员，正高级会计师。曾任峰峰矿务局羊渠河矿财务科会计；峰峰矿务局羊渠河焦化厂经营部会计、副部长；冀中能源峰峰集团有限公司羊渠河矿财务科科长；冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部主任会计师、副部长，规划财务部副部长，财务部部长，副总会计师，住房公积金分中心副主任、产融管理办公室主任。现任冀中能源集团有限责任公司财务与资本运营部副部长。

杨立军，男，汉族，1974年12月生，本科，中共党员，助理会计师、经济师。曾任河北金牛能源股份有限公司东庞矿劳动人事科会计；冀中能源股份有限公司东庞矿财务科科员、业务主管；冀中能源股份有限公司财务部副主任、主任职员。现任冀中能源股份有限公司财务部副部长。

除上述简历披露的任职关系外，各股东代表监事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2022-048

华北制药股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年10月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月12日 14点 30分

召开地点：石家庄市和平东路388号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月12日

至2022年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议以及第十届监事会第十七次会议审议通过，并于2022年4月28日和2022年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）披露相关临时公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。

（二）登记时间

2022年10月9日、10月10日 上午8:30 -11:30，下午14:30-17:30

（三）登记地点

河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室

六、其他事项

（一）表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

（二）联系方式

电话：0311－85992039

传真：0311－86060942

电子邮箱：ncpcdshbgs@163.com

邮政编码：050015

联系人：王贵军、罗嘉南

（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

特别提示：

为做好疫情防控工作，保障参会人员的健康安全，公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守河北省石家庄市相关疫情防控要求。未按登记时间办理登记或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2022年9月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第十届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华北制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月12日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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