中国中材国际工程股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2022-075

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事傅金光先生提交的书面辞职报告。因工作调整，傅金光先生申请辞去公司第七届董事会董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，傅金光先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，傅金光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

傅金光先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对傅金光先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十七日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2022-076

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金

暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份及支付现金的方式收购其持有的合肥水泥研究设计院有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易进展情况

经向上海证券交易所申请，公司股票自2022年8月15日开市起停牌，具体内容详见公司于2022年8月13日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（临2022-059）。

2022年8月26日，公司召开第七届董事会第十八次会议（临时），审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年8月27日披露的相关公告。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2022年8月29日开市起复牌。

2022年9月8日，公司收到上海证券交易所《关于对中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案的监管问询函》（上证公函【2022】2475号，以下简称“《问询函》”）。

2022年9月23日，公司及相关方就《问询函》相关问题进行了回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于2022年9月24日披露的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（临2022-073）等相关公告文件。

自重组报告书披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。考虑到本次交易涉及的财务数据6个月有效期即将到期，目前公司正组织中介机构就加期审计等相关事项进行补充尽职调查和核查工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易财务数据加期审计等相关事项，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

二、风险提示

本次交易尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批及最终通过审批的时间尚存在一定不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十七日