中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2022-047

中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022年9月22日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2022年9月27日，本次董事会以通讯表决方式召开。董事会会议应当出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数9名）。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于组建中交建筑集团有限公司的议案》。同意中交建筑集团有限公司组建实施方案，同意公司附属中交第四公路工程局有限公司更名为中交建筑集团有限公司（以工商登记机关核定为准）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年9月28日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2022-048

中国交通建设股份有限公司

关于控股股东增持公司H股股份的公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 本次增持的基本情况

2022年9月27日，公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）通知，中交集团增持公司H股950,000股，约占公司总股本的0.01%。

本次增持前，中交集团持有公司股份9,639,082,604股（其中：A股9,374,616,604 股，H股264,466,000股），约占公司总股本的59.63%；本次增持后，中交集团持有公司股份9,640,032,604股（其中：A股9,374,616,604股，H股265,416,000股），约占公司总股本的59.63%。

二、 增持计划的主要内容

中交集团制定对公司H股增持计划，具体为：

增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心

增持股份种类：公司无限售流通股H股

增持数量：累计增持股份比例不超过公司发行总股本的2%

增持计划实施期限：自本次增持发生之日起的12个月内

增持计划资金安排：中交集团自有资金

由于公司同时于上海证券交易所、香港联合交易所有限公司上市，控股股东买卖本公司股份的期间须遵守两地市场之规则要求，故本次增持计划的实施期限为自本次增持发生之日起的12个月内。

本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。中交集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、 不确定性风险

中交集团的增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。

公司将持续关注中交集团增持公司股份的有关情况，并根据相关规则及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年9月28日