西部黄金股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2022-078
西部黄金股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月27日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号3楼公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订2021年限制性股票激励计划及相关文件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈西部黄金股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈西部黄金股份有限公司独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈西部黄金股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈西部黄金股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于更换公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2涉及关联交易，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
律师：聂晓江 张凯
2、律师见证结论意见：
经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2022年9月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2022-079
西部黄金股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。董事会同意选举杨生荣先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
杨生荣先生的个人简历及持股情况详见本公告附件。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2022年9月28日
附件：个人简历
杨生荣，男，汉族，1965年8月生，本科学历。现任阿克陶科邦锰业制造有限公司董事长、阿克陶百源丰矿业有限公司董事长、新疆蒙新天霸矿业投资有限公司董事长、西安新荣基房地产开发有限责任公司法定代表人及董事长、陕西名苑置业有限责任公司法定代表人及董事长、新疆宏发铁合金股份有限公司董事长、西部黄金股份有限公司副董事长。
截止本公告披露日，杨生荣先生直接持有西部黄金的股份数为101,338,177股，占公司总股本的11.3983%。
