成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-095
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十三次会议。本次会议已于2022年9月22日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬绩效管理办法〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《高级管理人员薪酬绩效管理办法》（2022年修订）全文详见2022年9月29日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2022年9月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2022-096）。
（三）审议通过《关于公司及全资子公司与成渝租赁开展联合融资租赁的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2022年9月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司与成渝租赁开展联合融资租赁的公告》（公告编号：2022-097）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年9月28日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-096
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于与万宝租赁开展融资性售后
回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分固定资产作为标的物，与广州万宝融资租赁有限公司（以下简称“万宝租赁”）开展融资性售后回租业务。本次融资租赁金额不超过10,000万元，租赁期限为3年。
公司与万宝租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
■
公司与万宝租赁不存在关联关系。
三、交易标的情况
（一）租赁标的物：公司部分固定资产。
（二）账面原值：16,089.82万元。
四、拟签订的交易合同主要内容
（一）承租人：成都市新筑路桥机械股份有限公司。
（二）出租人：万宝租赁。
（三）融资金额：不超过人民币10,000万元。
（四）租赁方式：售后回租。
（五）租金支付方式：每季度支付租金一次，共12期。
（六）所有权：租赁期限内，租赁标的物的所有权属于万宝租赁，公司拥有租赁标的物的使用权，租赁期届满，公司作为承租人无任何违约的情形下，租赁标的物所有权归公司所有。
五、本次交易的目的及对公司的影响
通过售后回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。
本次售后回租业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
六、备查文件
（一）第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年9月28日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-097
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司及全资子公司与成渝租赁
开展联合融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（以下简称“磁浮科技”）拟将部分固定资产作为标的物，与成渝融资租赁有限公司（以下简称“成渝租赁”）开展融资性售后回租业务。本次融资租赁金额不超过13,000万元，租赁期限为3年。
公司、磁浮科技与成渝租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
■
公司、磁浮科技与成渝租赁不存在关联关系。
三、磁浮科技公司介绍
（一）基本情况介绍
■
（二）主要财务数据
■
（三）股权结构
公司目前持有磁浮科技100%股权。
四、交易标的情况
（一）租赁标的物：公司与磁浮科技的部分固定资产。
（二）账面原值：14,555.20万元。
五、拟签订的交易合同主要内容
（一）承租人：成都市新筑路桥机械股份有限公司、四川发展磁浮科技有限公司。
（二）出租人：成渝租赁。
（三）融资金额：不超过人民币13,000万元。
（四）租赁方式：售后回租（联合租赁）。
（五）租金支付方式：每季度支付租金一次，共12期。
（六）所有权：租赁期限内，租赁标的物的所有权属于成渝租赁，公司、磁浮科技拥有租赁标的物的使用权，租赁期届满，公司、磁浮科技作为承租人无任何违约的情形下，租赁标的物所有权归公司、磁浮科技所有。
六、本次交易的目的及对公司的影响
通过售后回租（联合租赁）业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。
本次售后回租（联合租赁）业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
七、备查文件
（一）第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年9月28日
