福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002740 股票简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-081号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2022年9月23日以通讯方式送达全体董事，会议于2022年9月28日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举胡晖为第五届董事会战略委员会及薪酬委员会委员的议案》；

董事会同意选举胡晖先生为第五届董事会战略委员会及薪酬委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

董事会同意聘任江涛先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

《关于聘任审计部负责人的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022年9月28日

证券代码：002740 股票简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-082号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作的正常运行，经公司第五届董事会审计委员会审核及提名，公司于2022年9月28日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任江涛先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。江涛先生的简历如下：

江涛，男，出生于1988年，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历,中级会计师。2012年7月-2020年7月期间，历任公司财务会计、财务经理、财务总监助理。2021年12月-2022年9月，任公司财务副总监。

截至目前，江涛先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，江涛先生不属于失信被执行人。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022年9月28日