云南云维股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022－031

云南云维股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2022年9月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年9月22日通过书面及电讯形式发出。会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

审议《关于公司董事、总经理魏忠雄先生退休辞职的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，详见公司同日披露的《关于公司董事、总经理魏忠雄先生退休辞职的公告》（临2022-032）。

特此公告

备查文件：公司第九届董事会第十七次会议决议

云南云维股份有限公司董事会

2022年9月29日

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022-032

云南云维股份有限公司

关于公司董事、总经理魏忠雄先生

退休辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理魏忠雄先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，魏忠雄先生请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，魏忠雄先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行。

公司于2022年9月28日召开的第九届董事会第十七次会议审议同意魏忠雄先生的《辞职报告》，魏忠雄先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对魏忠雄先生任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定尽快完成增补公司董事及聘任总经理的相关工作。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2022年9月29日